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12月7日,台北地院審理一銀盜領案,負責洗錢的被告安德魯、米海爾及潘可夫3人喊冤,否認犯罪,希望法官准予交保,不過,法官2天後認為全案仍有共犯,加上有逃亡之虞,裁定3人繼續收押2個月。
囂張測試 壯男遭鎖定
本刊調查,法官認為的共犯很可能就是一名熟悉電腦程式的台灣人。檢警過濾安德魯等人的通訊內容,發現安德魯3人是負責洗錢的主嫌外,根據最新的監視器畫面,鎖定一名台灣男子為共犯,他曾在案發前到一銀西門分行的ATM提款機前作測試,是全案核心人物,而且到目前為止仍未到案。
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監視畫面顯示,今年6月30日晚間9點18分5秒,一名理平頭、年約30歲、身高約175公分的壯碩男子,身穿T恤,現身在西門町西寧南路的一銀西門分行提款機前,男子拿著智慧型手機站在ATM前,東張西望卻沒提款動作,一邊比對提款機型號,一邊看著手機螢幕,似乎在等待指示。
到了18分31秒,男子沒插入提款卡,也沒接觸到提款機,前後僅花26秒,一銀ATM卻突然開啟,但未吐出鈔票。檢警分析,此時該男子應在測試病毒是否成功植入一銀主機,及能否遠端操作ATM,而經過該男子現場測試,吐鈔閘口確實可以開啟,立即滑起手機,像是回覆訊息給其他共犯。
從監視畫面觀察,該名男子長相帥氣,一張東方人臉孔,但膽子非常大,站在ATM前操作,既沒戴口罩,也沒戴帽子,完全不怕被錄到影像,五官及長相全被拍得一清二楚。
檢警在掌握該名男子長相後,全面比對機場人臉辨識系統,卻查無出入境記錄,研判該名藏鏡人仍藏身國內,且依穿著及舉止,認定應是台灣人犯案。
分工細膩 車輪戰盜領
檢警研判,該男子屬更上層共犯,在盜領集團扮演關鍵角色,因為他測試ATM成功,集團才調兵遣將大舉來台盜領,如此即可在最短時間盜領最多金錢,並爭取時效把錢洗出國外及讓成員潛逃出境。
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果然,該名男子在西門分行提款機測試後的第10天,一銀提款機即開始被有計畫性的大規模盜領,總計41台提款機被盜領8千多萬元,第一批盜領車手早從7月7日就先來台勘察環境,9日先小規模在台中地區成功盜領後,盜領集團就以車輪戰方式,分批派出7組車手抵台四處盜領,密集從10日到11日間犯案。
這批盜領集團分工細膩,任務區分成駭客入侵組、車手盜領組及藏匿洗錢組,為掩人耳目,所有成員都挑選不同時間及地點抵台,還故意選在不同飯店落腳,彼此並不相識,都由集團上線統一透過網路通訊軟體聯繫,負責領錢的車手盜領完後,就依指示把款項放在行李箱再交給收錢的集團共犯,也就是安德魯,隨即出境,安德魯再把款項集中,準備交給第2批入境處理贓款的米海爾及潘可夫洗錢到海外。
但盜領集團百密一疏,沒料到民眾在10日晚間8點報案,警方迅速偵辦,立即調閱入出境資料及監視器畫面,發現10多位車手已緊急離台,安德魯卻在11日入境準備處理贓款,警方12日公布安德魯照片,打亂盜領集團步驟。
通訊記錄 事跡全敗露
隨後檢警掌握安德魯透過airbnb系統在宜蘭訂房,布線抓人時,恰好休假員警眼尖,一眼在東澳餐廳認出正在吃白鯧魚的外籍男子就是安德魯,立即通報逮人,檢警也憑著安德魯的手機聯絡資料,捉到正在飯店吃牛排的米海爾及潘可夫,追回7748萬餘元贓款,只剩579萬元下落不明。
本刊掌握,安德魯、米海爾及潘可夫3人分別來自拉脫維亞、羅馬尼亞及摩爾多瓦(蘇聯解體後的新興小國),使用不同通訊軟體避免遭監控,因全案事跡敗露,贓款仍未匯到海外,加上安德魯被困在台灣,米海爾及潘可夫才分別從南韓及加拿大入境,原本打算透過地下匯兌方式,將贓款匯到俄羅斯或香港,因嫌15%的佣金太高而作罷,打算改採比特幣交易方式,幸好早一步被檢警收網逮人。