2017.06.20 14:50 臺北時間

【銀行遭詐貸】找人頭詐銀行 幕後黑手疑為前關稅局人員

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時事
警方查出該金融犯罪集團利用人頭成立公司,嫌犯也坦承不諱。
警方查出該金融犯罪集團利用人頭成立公司,嫌犯也坦承不諱。
刑事局偵破一個找人頭詐貸銀行的金融犯罪集團,查獲吳嫌等4名主嫌。但警方調查發現,這個犯罪集團的幕後,竟有一名曾任台北關稅局人員的張姓嫌犯,先前也曾用類似成立人頭公司的手法,走私96公噸、市價超過4000萬元的大陸餅乾、糖果和黑木耳,而遭基隆地檢署查獲。檢警懷疑,張嫌疑似利用過去的犯罪經驗,在背後下指導棋,讓吳嫌等人模仿鑽漏洞。
檢警調查,曾任台北關稅局人員的張嫌,在2008年過年前,利用職務之便成立超實美、嘉俊等6家貿易公司,這6家公司先以合法進口家具取信海關,將其列為信用可靠,只須審核文件,免查驗貨櫃的優質廠商。
警方搜索吳嫌等人設立的人頭公司,許多根本人去樓空。
成功矇騙海關後,張嫌等人以偽造的菲律賓出口報單、產地證明,假冒菲律賓進口,將中國製造的糖果、餅乾、黑木耳等產品,從香港裝船走私來台。當時檢方從張嫌等人偽造的商業發票估算,走私一個貨櫃的成本約新台幣50萬元,實際利潤超過350萬元,張嫌共走私12個貨櫃,已賺取超過4000萬元。
然而時過多年,這次專案小組清查詐貸銀行的犯罪集團,竟然見到張嫌的親屬身在其中,離奇的巧合也讓檢警懷疑,張嫌仍在背後以類似手法下指導棋,甚至從中賺取龐大利潤,究竟張嫌涉案程度如何,目前仍待檢警調查釐清。
更新時間|2023.09.12 20:25 臺北時間
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