北市刑大接獲情資顯示該公司循地下期指網站方式經營，35歲的顏姓犯嫌為躲避追緝，除於美國承租伺服器架設地下期貨交易網站外，再以雙北地區精華地段承租高級商辦及住宅，設立公司及營業據點，出入均有保全查核證件，並要求員工緊閉門窗拉上窗簾，並架設多組監視錄影系統自遠端即時監控等方式自保。
此外，該公司為吸引民眾加入會員，除雇請女性業務員以電話行銷招攬投資人上網下單外，更開發手機APP以利會員下注，廣獲會員迴響，獲利甚豐。在今年8月初就查獲網站工程師及員工等13人到案，總共查扣電腦、帳冊等大批證物，近日再逮捕顏姓主嫌及其他共犯到案，合計15人涉案。
北市刑大大隊長李文章指出，該公司更將客人中「屢屢贏錢」、「輸錢不還」及「欲報警查緝」之會員列為黑名單分門別類，除禁止或限制該會員交易外，並與其他地下期指網站業者交流，以確保公司獲利不被檢舉發現。全案訊後依顏嫌等人依違反期貨交易法及賭博罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
