專案小組調查發現，蔡嫌與觀音湖段山坡地之地主彭嫌、黃嫌共同簽訂土地合作開發計畫，蔡嫌於2016年8月中旬，以從事農地開發利用之名義，針對觀音湖段山坡地，擬具簡易水土保持計畫，申請施作供農地使用之整坡工程，經主管機關核准後，即僱用嚴嫌擔任承包商、曾嫌擔任現場臨時工。
但蔡嫌、嚴嫌未依照核定之水土保持計畫，逕自指示工人駕駛挖土機、堆土機等機具，在觀音湖段山坡地大肆進行開發整地、堆積土方及施作擋土牆，並在原核定之區域範圍外施作工程，以合法申請許可掩飾其濫墾超挖之行為。
他們在施工過程中大規模開挖山壁，原本一片青翠茂密樹林遭剷平，致地表土石裸露，外觀可直接看見山丘切面，造成水土流失，因該處山坡地緊臨道路，已影響用路人往來之安全，開挖範圍除了國有土地外，也竊占台糖公司及其他民眾私有土地。
檢調於2017年12月13日指派檢察官楊翊妘指揮調查局及相關單位，組成專案小組，兵分多路帶回涉案之彭姓、黃姓、嚴姓、曾姓男子等嫌疑人，雖竊占犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，當庭諭令分別以新台幣3萬元至5萬元不等金額交保候傳。另經多日追查主嫌蔡姓男子下落，蔡嫌拒不到案說明，顯已逃匿，檢察官已簽發拘票，交由調查官積極緝捕中。
