一名季姓民眾急需周轉，在臉書上看到貸款訊息，便加入LINE聯繫。一名自稱業務經理的人，要求提供2份存簿、提款卡。季男當下友提出質疑，但該業務稱借款會提供現金，每月還款時需將錢匯入客戶的存簿，再由公司使用客戶的提款卡提款；至於為何要2本存摺，該業務則稱1本匯入本金、1本匯入利息。季男急須用錢，便依指示，將存簿、金融卡以宅急便寄送。但該公司卻遲未交付現金，反而是先收到銀行通知，帳號已被列為警示帳戶，季男才驚覺上了詐騙集團的當。
另一名受害者楊小姐今年初在518、104等求職網站找工作，不久後接到一通自稱陳經理的電話，表示該公司投注運動彩，要找兼職人員提供存簿、提款卡給會員兌換獎金，欲向楊女租用帳戶，租金10天1萬元，還稱提供帳簿數目愈多，薪資愈高。楊女不堪誘惑，快遞2本存摺、提款卡，未料隔日便接獲銀行告知，其帳號遭列警示帳戶，而陳經理的電話和LINE早已暫停使用，楊女則須面臨司法調查。
刑事局指出，民眾找工作或有借貸需求時，應慎選求職管道，瞭解公司性質與工作內容，慎防歹徒假冒公司名義，要求繳交存摺及提款卡作為人頭帳戶使用，以免落入了詐騙集團的陷阱。
