主嫌31歲的謝姓男子(澳門人)夥同王女(33歲)在臉書開設「東尼美式精品Tony usa」直播平臺販賣仿冒商品,表示「販售之商品皆為國外代購之真品,沒有在賣假貨,且附有國外代購證明,可以在原廠官網輸入編號查詢,即可知道真假,如有賣假貨,便假ㄧ賠十,可以將商品送保智大隊鑑定」等不實謊言,商品另檢附自行列印之代購證明、保證卡(書)等,致多名被害人信以為真。
為躲避警方查緝,2名犯嫌使用外勞卡電話對外聯絡,寄貨給民眾時則留下虛假之寄件人聯絡電話,甚至利用深夜時段,以他人身分證件隱匿身分至超商寄送商品,試圖混淆警方偵辦方向及增加辦案難度。
警方調查,犯嫌謝男先向大陸淘寶網站購入仿冒品,再利用臉書直播平臺介紹是國外代購附保證書的真品,王女則擔任小幫手負責炒熱現場氣氛,讓民眾競標,因競賣之仿品品質優良吸引相當多民眾上網競標,每次直播約有5萬元進帳,短短9個月,受害人數便達200人,詐騙金額也有數百萬元以上。
全案調查完畢後,警方將謝嫌等2人依涉嫌詐欺、商標法、戶籍法及偽造文書等案,移請臺灣臺南地方檢察署偵辦。謝嫌因犯罪嫌疑重大,有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯之虞,遭檢察官向該管法院聲押獲准。