警方仔細追查後發現，其實這些嫌犯，大多有黑道背景，年紀趨於年輕，刑事局國際科第二隊隊長蘇立琮「越南遣返的這一團，年紀大部分都是在20到30歲左右，有一些有詐騙的刑案紀錄，有一些是沒有的。」
1名接觸過詐騙集團的知情人士向本刊表示「以前做詐騙集團出身的都不是兄弟，因為這些人沒有其他謀生能力，所以被抓出獄後，想要東山再起就必須重新組合詐騙集團，但有這些人有一些『必要項目』是不容易取得，但黑幫容易取得，所以就一拍即合，一起配合一起賺錢，目前黑幫檯面上大尾的幾乎都有參一手。」
本刊記者追問必要項目又是什麼？知情人士神神祕祕的說「就是人頭與人力」，接著更進一步指出，「人頭就是指一定會出事的銀行簿，因為一般黑幫大多都有放高利貸，也掌握了一些無法還款的人，而這些人的銀行簿在借款時就抵押給當舖或地下錢莊，最終還不出款時，就會淪為詐騙集團所使用的人頭帳戶」
知情人士接著表示「上法院後這些人頭大都以幫助犯結案，因判得不重大多可易科罰金，所以大多也不敢在庭上咬出這些黑幫，況且這些人會借到高利貸，早就走頭無路，在借錢的時候，也清楚未來可能會遭判刑，但缺錢時，他們根本失去理智，就因為這種模式，才造成詐騙集團總是有人頭簿子可以使用。」
另外，在人力方面，知情人士說「詐騙集團除了在世界各地開桶（設點），需要有人去現場進行詐騙，黑幫最不缺的就是年輕幫眾，叫年輕人去第一線，自己也可以抽成，出事情也牽扯不到，根本就是一種被動式收入，還是暴利。」
本刊調查，詐騙集團分工，在國外有分「桶子主」（現場最高幹部）、「幹部」（現場教戰人員）、「人力」（執行詐騙業務人員）；在台灣則有許多當舖、地下錢莊配合「收簿手」收取人頭本，最後交給「車手」提領詐騙使用，每種角色分成不同，但背後投資的「金主」以及「黑幫」，永遠還是隱藏的大贏家。
