檢警查出,超過10個人頭組成的協會,向有意來台的中國人士每人收取1000元費用,估計從2017年1月至今年6月,已有超過5000名中國籍人士來台,其中不乏有中國官方人土,包括深圳市鹽田區委統戰部常務副部長李接賢、箇舊市統戰部長念培光、統戰部官員、律師協會代表、一級城市正副局長等高階官員,很多人都具有中共黨員身分。
承辦檢察官林達今天一早指揮刑事警察局偵查第二大隊,兵分5路搜索相關協會、旅行社及曾任記者的洪慶淋主嫌住處,並大舉約談洪男及其妻小等共10人到案,由於涉案協會及旅行社眾多,檢警會同移民署深入清查,至於相關被約談的疑犯,稍晚才會移送檢方複訊。
檢警追查,根據現行法令規定,國內甲種旅行社可經營國外旅遊,中國人士若想來台旅遊觀光,必須提供一定存款證明,但有不少中國人士卻透過大陸旅行社找上台灣的非甲種旅行社,以交流名義來台,實際上卻是從事觀光旅遊,辦案人員也不排除,其中恐有共諜混入其中,正全面過濾清查來台名單是否有可疑人士。