根據美國地方報紙《GV Wire》，位於加州貝克斯菲爾德城（Bakersfield）的男性、33歲的雅曼德列治（Ramon Armendariz Jr.）於10月15日遭聯邦起訴。日前檢方發出新聞稿表示，雅曼德列治共被控13項罪名，包括從加州佛雷斯諾（Fresno）一名男性受害者帳戶偷取超過45萬美元（約新台幣1,270萬元）。
史考特檢察官（McGregor Scott）表示，被告先透過非法管道取得他人個資，接著冒用對方身分辦理投資用的券商帳戶，並將被害人存款帳戶的錢轉出，自己再以該券商帳戶的授權支票出票人身分提領贓款，一系列行為涉及匯款詐欺、銀行詐欺以及身分盜用，
受害者發現後立即報警，由FBI進行調查，日後將由聯邦助理檢察官阿爾斯沃（Melanie Alsworth）負責起訴。法庭記錄稱，若雅曼德列治被判有罪，每項匯款詐欺最高可判20年、銀行詐騙30年、加重身分盜用則可連續判處2年。
