多年前,白嘉輝也曾捲入富斯特斐德公司吸金案、萬眾地下錢莊案等,一度遭台灣的檢警約談,懷疑他結合黑幫勢力放高利貸,鎖定上市櫃與大企業放款,如果被害人還不出錢就強逼以股票抵債,之後再由人頭擔任董事進而併吞公司,不過,後來專案小組因為查無犯罪事證,讓他平安脫身。
2013年,白嘉輝又捲入喧騰一時的台北雙子星大樓招標案,擔任取得議約第一順位的太極雙星大股東賀川國際董事,這也是太極雙星一年內第9次改組董事,當時白嘉輝頻頻從中國來台,出現在台北各大企業的尾牙場合,一度被視為超級大金主。
後來,太極雙星未能及時繳交18億元的履約保證金,加上又被檢調查出是空頭公司,負責人因違反《公司法》等案潛逃出境遭通緝,白嘉輝也因此銷聲匿跡多年。
直到2016年遭台灣張姓富商指控,白佯稱願以「兆富」一半股權抵償100萬美元債務及新台幣600萬元現金,但白嘉輝抵債拿走現金後,卻將股權轉賣他人,讓富商損失慘重,雖然他未到案,台北地檢署仍認為事證明確,依詐欺罪嫌將他起訴並發布通緝。
此外,白嘉輝另被控來台籌組吸金集團,在松仁路金融商圈承租高檔辦公室充當門面,對外以專業投資人自居,假借販售4種海外銀行保本型債券名義,誘騙不知情的被害人掏錢購買,投資金額最少一萬美元起跳。
前年,也有近百名被害人組成自救會,指控白嘉輝旗下業代透過教會系統,誘騙退休族投資上海一家高檔酒店,最低投資金額要價15萬美元,由於業代附上飯店證照,加上宣稱獲利良好,直到後來無故停發利息才知被騙。