行政院2022年7月頒訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領」,跨機關成立打詐國家隊,刑事局扮演第一線重要角色,如金融機構臨櫃攔阻工作推動、整合金流情資向上溯源查緝詐欺機房等
刑事局統計,2022年度警示帳戶數,相較2021年增加46.99%,其中北富銀警示帳戶減少約14%,顯示AI預警模組能精準管制異常帳戶,有效攔阻被害。
刑事局主動與北富銀研商,規劃將模組推展工作,於今年4月13日召開第一階段專案會議,邀集對象為已與刑事局簽署MOU、主動洽談且積極整備相關資源等11家銀行,期待以透過AI預警模組,精準判斷將異常帳戶進行控管,減少人力負荷,擴大攔阻被害。
刑事局指出,除將定期檢視、追蹤參加銀行執行情形,規劃專案啟動宣誓儀式,希望展現銀行協助警方反詐決心,另於今年下半年發表專案成果,進行第二階段推展工作,邀集其他銀行加入鷹眼識詐行列,擴大預警覆蓋率,精準打擊詐欺犯罪,遏止人頭帳戶發生。