回顧其實早在5年前，美國聯邦調查局就傳已經盯上紀曉波與他在塞班島的博弈事業，並且突襲相關辦公室，消息觸及中美的政商黑幕。
到底當時以紀曉波為首的公司，在塞班島做了什麼事？據查，他在當地開發綜合度假勝地，設置了賭場、豪華飯店、餐廳、零售商店及休閒設施，其中賭場的鉅額金流，曾經高達320億美元（逾新台幣1兆元），幾乎是澳門最豪奢賭場的6倍。
於是相關投資包括實際的營運情況、對外公布數據，是否有「洗黑錢」的疑慮開始浮出，據聞引起美國相關單位的注意，畢竟塞班島是美國的領土，貨幣、郵政與法律等都是美規，中國大陸色彩進駐的賭場，沒想到恐成了金融體系「後門」。
後續當然也有了與敲詐勒索、組織腐敗相關共謀、庇護非法移民、非法僱用外國人等嫌疑，這些其實在美國聯邦調查局的網站上依稀都有重點新聞資料，上述形容成如此的「高危地帶」，理所當然引來美國當局警覺。
