洗錢

台中地檢署檢察官林宗毅偵辦跨國洗錢案，查出以男子蔡佳霖為首的跨境博弈地下匯兌洗錢集團，竟以當鋪作為掩護，透過低於一般銀行，將其於越南當地經營「贏家娛樂城」不法獲利洗回我國。中檢發動2波搜索，查扣犯罪工具及不法所得共新臺幣2億 5,499 萬 6,824 元，聲押蔡等6人獲准。今(12)偵查終結，依法將蔡等8人提起公訴。

被控誆賣2輛限量法拉利超跑、詐騙美國經銷商得手近3.2億元的富商賽車手陳肯特（本名陳宗傑），年初因全盤認罪並主動拋出願意賣車與美國受害買家和解，換得5,000萬元交保。但交保後的陳，5個月來未與美商達成和解，台中地院今（11）日再開庭，陳不但改口否認洗錢、組織條例等罪，並要求再傳4名證人洗刷他冤屈。

立法院司法及法制委員會預計於6月11日審查《刑事訴訟法》修正草案，法務部今（9日）發布新聞稿表達憂心，強調支持程序正義與人權保障，但若部分修法內容通過，恐大幅削弱重大犯罪偵辦能力，甚至讓司法制度淪為犯罪者的「保護傘」，衝擊社會治安與被害人權益。

七連霸立委高金素梅涉嫌詐領助理費及快篩試劑等案遭台北地檢署起訴，並具體求處十二年六月重刑，震撼政壇！本刊掌握，高金素梅從馬英九執政時代即遭檢調分案偵辦，後來查出近八百萬元助理費詐領案，還有豪宅資金流向以及橫跨兩岸的人脈與資金網路。

6月8日，七連霸無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領助理費及非法輸入中國製快篩試劑，遭台北地檢署起訴，其中詐領助理費金額近800萬元，由於高金素梅否認犯罪，檢方向法院具體求處12年6月重刑，引起政壇關注。

據調查，高金建華購入「戀戀長安」後約1年半，即將房產轉售給雲雅舜，由於雲雅舜是高金核心助理張俊傑的女兒，且張長年被視為高金辦公室重要幕僚，這筆交易因此引起專案小組注意，巧合的是，交易期間正值高金建華投入台北市山地原住民市議員選舉，後續更因涉嫌賄選遭起訴，一審被判處有期徒刑2年。

台北地檢署以貪汙等三罪起訴立委高金素梅涉貪案，並一併以共犯起訴高金姐姐及弟弟與助理等共26人，高金素梅對檢方起訴內容逐一駁斥，並指不解為何五年前救命防疫的人民義舉，竟成被起訴的依據？她還強調，「黑夜一定會結束，我們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！」讓她從藝人身分轉換到政治人物的過程，從號稱原民運動鬥士到兩岸窗口，政治路線大轉折也充滿外界質疑。

高金素梅自從退出演藝圈後，在2002年首度以無黨籍身分參選即當選立法委員，並自該屆起連任至今，不過，他早從馬英九執政時期的2013年起，因為她言論親中，還密集從中國引進資源至原住民部落恐涉不法，便遭檢調分案偵辦，直到今年2月，因詐領助理費相關案情較成熟，檢調才發動搜索，不料2月遭檢方以100萬元交保後，高金素梅卻突然喊話賴清德「我不會屈服的」，大有刻意影射政治辦案味道。

7連霸立委高金素梅涉詐助理費、育嬰補助款等相關補助，金額加總逾787萬元，遭台北地檢署提起公訴求刑12年6月。據了解，起訴書中也出現金曲獎排灣族歌手Matzka妻子雲雅舜的名字，一度被列為被告接受調查，最終獲得不起訴處分。

地產大亨萬里開發負責人洪岳鵬不僅涉勾結台中商銀洗錢36億元，臺中地檢署再查出，洪夥同名下家逸公司協理鄭嘉華、車隊頭、土方業者組成蟑螂集團，假整地真濫倒，傾倒破萬立方公尺廢土毀大肚山林。中檢今（8）日偵查終結，將洪等63人依違反廢棄物清理法提起公訴。

台中大雅知名連鎖火鍋店驚傳無預警倒閉，負責人夫妻遭爆涉嫌吸金10億元後潛逃出國，300多名受害人組成自救會報請警方處理。台中地檢署今（4）日以涉銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，分他字案偵辦中。

去年5月台美執法機關聯手偵破的重大跨境詐欺洗錢案，詐團主嫌廖呈婕被美國情報單位查獲在美國進行詐團收取贓款及洗錢等工作，該詐團以感情詐騙（即「殺豬盤」pig butchering scam）為手段，再以投資獲利取信被害人，遊說「雙方共創美好未來」等惑語詐騙錢財，有3名美方中老年男子受害，詐得美金532萬8,855元，折算新臺幣約1億7,052萬餘元。全案經台中地院審理1年，今(3)日宣判，廖女依組織、加重詐欺、洗錢等罪，被重判12年6月，可上訴。