洗錢

北市88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營賭博網站不法獲利16.5億餘元，以及與地下匯兌、洗錢高達217億元，遭檢方起訴。對此，新北地方法院今（29日）一審判決出爐，郭哲敏依照銀行法遭判刑11年8月，可上訴。

美國聯邦調查局（FBI）破獲暗網毒品交易平台「隱身市場」經營者「法老」，真實身分竟是台大資管系高材生林睿庠，林男藉平台撮合全球網路交易3年多，不法所得超過1億美元（逾新台幣30億元），台灣檢調近來查扣林男資產，包括豪宅、銀行帳戶及虛擬幣，金額逾2億元。本刊掌握，他近日與美方達成協議決定咬出共犯，紐約法院罕見決定將宣判日延期至9月，只要美方順利逮捕未曝光共犯，這位透過虛擬幣隱身網路的數位平台毒梟有望躲過終身監禁。

台中地院今（26日）開庭審理九州博弈洗錢案，傳喚博弈教父陳政谷左右手徐培菁創設的葳群公司主管、工程師4人到案說明。蔡姓主管證稱葳群是剛谷公司的遊戲開發代工公司，因傳聞剛谷涉及詐欺，當時老闆游成榜（2023年10月接任）下令要求軟體開發部門刪除與剛谷對話紀錄，但後來又說沒事，可以繼續聯繫。林姓軟體設計師也證稱，游老闆稱剛谷公司出狀況，叫大家刪除、切割關係。2人均否認涉案，另蔡、蕭2名員工未到案。

台中地院審理九州博弈洗錢案，今（26日）開庭傳問九州旗下公司東揮、剛谷、采呈負責人到案說明，剛谷負責人李孟修、東揮負責人劉宗奇2人到案，均否認犯罪，李認為檢察官無金流證據證明公司資金來自非法集團，李的律師將提供剛谷幕後真正金主相關資訊呈送法院，並要求調閱萬付通系統等紀錄及士林地檢一起詐欺案紀錄，證明剛谷不但未涉詐欺，還曾協助辦案。法官指出，待進入審理程序再行辯論。

近日，泰國臉書專頁「CSI LA」連番揭露龍仔厝府Ketumadee Sriwararam寺的運作問題，引發社會熱議。報導指稱，寺中由2名尼姑姊妹主導運營，手握至少10億泰銖（約新台幣9.2億）金流，長期沒有住持、委員會或任何監督機制，宛如私人企業，資金流向與土地產權更引人關注。

台中地院今（21日）開庭審理九州集團博弈洗錢案準備程序，傳訊集團旗下成固公司負責人史鎮康到案說明。史鎮康否認成固公司涉案，史的律師認為檢察官「未舉證、用推論」。媒體詢問史對於近日發生同案女被告、最美女董徐培菁疑似遭「檢察官偵訊撩妹」事件的看法，史表示，他沒遇過，可能因為他是男的。「如果這件事情是真的，這檢察官真的心術不正。」

台中地檢起訴九州博弈集團總裁陳政谷，認定他是幕後首腦，涉犯洗錢逾400億元，全案33名被告中，又以前台灣電子競技聯盟董事長、葳群公司負責人徐培菁最受矚目。

台中地檢署今（14日）中午舉辦「偵破台美跨境詐欺洗錢案」成果記者會，行政院卓榮泰院長指派林明昕政務委員代表、美國國土安全調查署（HSI）駐台辦公室聯絡官主任盛偉安（Brian Sherota）親臨現場，慰勉辦案人員辛勞並公開表揚有功人員，對於台美執法機關近期聯手破獲重大跨境詐欺洗錢案，開創「台美刑事司法互助協定」新局，表達高度肯定。

行政執行署台中分署於今（14日）下午2時，法拍史上查扣最高價、市價破3,000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶，創下歷年之最，經鑑定該查扣物確認是「原廠製造」。台中地檢署第二辦公室廣場前擠滿人潮，經過一番廝殺喊價，最後由一名全身潮牌、持「15」號藍牌的男子以3900萬元奪得拍定，他手腕戴同款錶入場，應是該款愛好者。拍賣會後，僅對媒體表示「買來自用」，謝絕受訪。

台美執法機關近期聯手破獲重大跨境詐欺洗錢案！詐團主嫌廖呈潔被美國情報單位查獲在美國進行詐團收取贓款及洗錢等工作，該詐團以感情詐騙（即「殺豬盤」pig butchering scam）為手段，再以投資獲利取信被害人，遊說「雙方共創美好未來」等惑語詐騙錢財，有3名美方中老年男子受害，詐得美金532萬8,855元，折算新臺幣約1億7,052萬餘元。中檢於年初廖女入境台灣之際，將其拘提到案，並查扣到Richard Mille精品錶1隻等貴重物品，將於今（14日）下午進行公開拍賣。

台中市一名工廠董娘因誤信詐團冒名「星宇航空」的廣告加入投資群組，在詐團成員扮演「乾女兒」動用溫情攻勢下，陸續投入6,000萬元渾然不覺。直到看到電視新聞才驚覺受騙上當，配合警方埋伏抓人，否則手邊540萬元又將有去無回。

最高檢察署今天發行最新出爐的4月份電子報月刊，重點包括橋頭地方檢察署檢察官楊翊妘榮獲國際檢察官協會特別貢獻獎、臺灣史上第一本《德國檢察實務》新書發表會、「偵查中辯護權之定位與範圍」臺中場研討會紀錄及由新北地檢署檢察官林殷正撰文「日本檢警之偵查不公開–以小澤一郎政治資金案與《讀賣新聞》報導等事件為例分析，內容相當精采。