洗錢

詐騙無孔不入，根據警政署打詐儀表板統計，8月財損金額高達73億餘元；其中，虛擬貨幣由於匿名性和能快速跨境兩大特性，被詐團作為主要洗錢工具；專家指出，要遏止詐騙，應積極貼近國際法規、培養執法人員區塊鏈專業分析能力及民眾對區塊鏈的認識。

國民黨立委徐巧芯的丈夫劉彥澧，其姊劉向婕涉入重大詐騙案。檢調查出，她與丈夫杜秉澄成立「水房」，夥同助理吳沂珊及友人林于倫，以虛擬貨幣協助詐團洗錢，金額高達2,300萬元。台北地院一審依洗錢與加重詐欺罪，分別判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑。案件上訴後，台灣高等法院4日續行準備程序，杜因羈押18個月情緒崩潰，當庭怒喊：「徐巧芯那個王八蛋，我沒怎樣幹嘛要重判我們？」

台中地檢署偵辦「假交易、真洗錢」水房洗錢案，查出以「界王」男子蔡仁豪為首的「萬事通金流集團」不法集團，蒐購人頭成立60餘家空殼公司，藉由第三方支付收、撥款，提供給詐騙、賭博集團「大老爺娛樂城」、「武財神」等不法集團金流管道，包括代收代付、銀行圈存解除及被害人和解等業務，從中賺取佣金，從去年底至今的犯罪金流，達到52 億9,834 萬3,204 元，為中部水房之最。中檢今（29日）偵結，將蔡男、集團幹部等15人提起公訴。

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉嫌以人頭方式詐領助理補助費，並向營建廠商收取每月近4萬元「顧問費」。檢方依《貪污治罪條例》等罪將2人起訴，士林地方法院近日裁定，自9月3日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信，確定2人將在看守所內度過中秋節。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案，查出詐欺集團為取信女被害人，在投資群組中以噓寒問暖、情感交流寄送高價精品如愛馬仕名牌包、琺瑯細版手環予被害人，誘使投入大量資金。經查鎖定台灣李姓系統商，報請台中地檢署檢察官黃立宇指揮偵辦，經搜索查扣比特幣3.18顆、泰達幣7萬4,525顆（折合新台幣約1,293萬元）、現金747萬2,000元，清查被害人23人（均為女性），財損金額超過新台幣1億7,344萬餘元。其中有一名婦人受情感誘騙，進而投入資金就逾1億元，相當驚人。

台灣高鐵自2018年起開放「台灣Pay」購票，方便民眾持金融卡線上訂票，不料卻成為詐騙集團的洗錢工具，導致這項服務僅存活7年就宣告下線。雲林檢警日前查獲，詐團冒用個資大量購買高鐵南港至左營的商務艙車票，再由車手退票換現金，警方震驚直呼「第一次見到用高鐵票洗錢」。

「八八會館」負責人郭哲敏因經營線上博弈，從事地下匯兌經手洗錢，一審依違反銀行法等罪判刑11年8月，案件上訴二審審理中。郭羈押期限至9月中旬，台灣高等法院今(27)日開延押訊問庭，郭苦求法官讓他交保，保證不會逃亡，讓家人蒙羞。

全台設有逾40家門市的境外虛擬資產交易所「幣想」（CoinW），遭檢警查出成為詐騙集團洗錢管道。士林地檢署今（22日）偵結，全案依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及未登記提供虛擬資產服務等罪，起訴施啟仁等14人，並建請法院對核心主嫌施啟仁求處25年徒刑，沒收或追徵犯罪所得12.75億元。

本刊報導刑事警察局去年4月間，查獲新北土城一處社區大樓內的詐騙機房，經查這些網站是向美國的公司購買網域名稱，通過美國國土安全調查署HSI協助調查，發現背後負責人是自學天才工程師黃鶴樓。黃鶴樓去年底被台中地檢署拘提、羈押、詐得逾3,700萬元被起訴。台中地院依加重詐欺、洗錢、組織條例等罪重判黃有期徒刑6年8月，認定非法所得50萬元，但黃繳不出錢來。因牽涉多案，至今關押在台中看守所。

本刊日前接獲帝寶名媛爆料，網紅仙塔律師（李宜諪）除與富邦富商王廣德來往甚密外，還貼臉一名食品業董事長。仙塔律師發布最新影片表示，已大致猜到是誰爆料，透露爆料者與另一名貴婦撕破閨密情經過，並控遭蕩婦羞辱，否定其創業的努力。

網紅仙塔律師（李宜諪）捲入靈骨塔詐騙案，6月底因涉洩密給詐團幫洗錢以70萬交保限制出海出境，本刊日前接獲爆料，有貴婦指控仙塔與他人聯手向富商詐財，還說仙塔和人聯手藉此取得3到4,000萬元，甚至說仙塔律師交保當天就致電富商王廣德索取25萬元，作為餐宴開銷。

台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金案，依詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法鉅額洗錢等罪，對綽號「陳光」的62歲陳姓負責人及7名幹部提起公訴，並聲請沒收逾45億元犯罪所得。檢方同時查扣豪宅、商辦、名車及帳戶資金，總額超過30億元，現場還在櫃子中搜出塞滿整綑鈔票的上億現金。