洗錢

台中地檢署檢察官林芳瑜查出以男子沈政亨為首的跨國博弈及鉅額洗錢集團，近6年來，協助境外博弈網站處理出入金，透過泰國人頭銀行帳戶收取賭金，以迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金去向。經蒐證清查，查知該集團洗錢總金額高達新臺幣46億餘元，從中獲利金額更達 15 億以上。中檢將沈等5人聲押獲准，今(16)日全案偵結，依賭博、洗錢防制法等罪起訴沈等15人。

39歲中國籍男子張智棟（音譯）涉嫌串聯中國化學品供應商、墨西哥販毒集團及美國洗錢網絡，被墨西哥販毒集團成員稱為「王哥」，更被外界冠上「芬太尼之王」稱號。美國司法部指控，他經營跨國毒品與洗錢組織，每年處理不法資金超過1.5億美元，目前已遭引渡至美國受審，但他否認所有指控。

假檢警詐騙手法層出不窮，民眾得慎防，否則畢生積蓄恐付之一炬！南部1名鄭姓男子接獲假冒戶政事務所來電，誆稱其身分遭冒用並涉嫌重大洗錢案件，接著轉接至假警察，在種種話術威逼下，鄭男將3張金融卡裝在信封藏在花盆下，1,912萬餘元積蓄被提領一空，名下帳戶還淪為洗錢工具。

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入「鉅新匯」靈骨塔詐團主嫌吳芳儀脫產案，一審依幫助洗錢罪判處5月徒刑、得易科罰金，併科罰金8萬元。對此，李宜諪今（8日）首度回應，表示尊重法院判決，但強調法院已認定她的情況，與一般惡意破壞偵查、外界稱為「詐團律師」的情形不同。

前南京經濟技術開發區管委會常務副主任楊有林涉嫌受賄、貪污、行賄、挪用公款、濫用職權及洗錢案，昨（6日）由江蘇省常州市中級人民法院一審公開宣判。法院認定其涉嫌的六大罪名全數成立，數罪併罰下，以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。這起弊案不僅震驚海內外，更以超過新台幣百億元的驚人貪腐金額，刷新了中國司法史上底層官員的貪腐紀錄。

網紅「仙塔律師」李宜諪去年捲入詐騙集團案件，涉嫌擔任詐團主嫌吳芳儀的軍師，被控洗錢、洩密2罪。她一度否認犯罪，但去年12月出庭時又態度大轉彎，全數認罪，但強調是誤信吳女說詞才犯下重大疏失，希望給予緩刑機會。法院今（7日）判決出爐，她在洗錢部分被判有期徒刑5月，得易科罰金，併科罰金8萬元，洩密部分則獲判無罪，雖未如願獲緩刑，但也可免除牢獄之災。

橋頭地檢署日前接獲高雄地區金融機構通報可疑金融情資，懷疑有不法之徒使用人頭公司掩護洗錢行為，指揮高雄市刑事警察大隊深入追查，專案小組接續於今年2月24日、4月22日、6月16日執行搜索與拘提，成功破獲以郭姓男子為首的15人跨境洗錢集團，並將郭嫌等5人聲押禁見獲准。

1名30歲馬來西亞籍男子，自願前往柬埔寨加入詐騙組織，卻因「背不好台詞」打工3天就慘遭集團開除，儘管他未成功撥出1通電話，最終仍在新加坡落網並被判處16個月2週的有期徒刑。

美食外送平台Uber Eats驚傳變成洗錢集團的犯案工具，傳出有不肖人士利用300多個人頭帳號，向平台上特定商號下單超過2,800筆、總金額破千萬，平台察覺有異通報檢調，主嫌林姓男子已遭搜索約談，平台方也做出回應。

知名外送平台Uber Eats日前發現特定餐飲業者交易異常，經常在收到訂單後臨時變更註記，平台發現異常向調查局通報，台北地檢署接獲通報後展開調查，懷疑有不法集團利用合法平台掩護非法洗錢，於今（24日）指揮調查局資安站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9人到案說明，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

前基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌透過借款籌措資金，以高利率轉貸給資金周轉困難的高姓廠商，不法獲利逾3,948萬元。檢方調查發現，林渝鈞除涉嫌重利、洗錢等多項罪嫌遭起訴外，還疑似未依法申報鉅額債權債務，涉及財產申報不實，若確認故意隱匿，依《公職人員財產申報法》規定，最高恐面臨400萬元罰鍰。