洗錢

全台設有逾40家門市的境外虛擬資產交易所「幣想」（CoinW），遭檢警查出成為詐騙集團洗錢管道。士林地檢署今（22日）偵結，全案依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及未登記提供虛擬資產服務等罪，起訴施啟仁等14人，並建請法院對核心主嫌施啟仁求處25年徒刑，沒收或追徵犯罪所得12.75億元。

本刊報導刑事警察局去年4月間，查獲新北土城一處社區大樓內的詐騙機房，經查這些網站是向美國的公司購買網域名稱，通過美國國土安全調查署HSI協助調查，發現背後負責人是自學天才工程師黃鶴樓。黃鶴樓去年底被台中地檢署拘提、羈押、詐得逾3,700萬元被起訴。台中地院依加重詐欺、洗錢、組織條例等罪重判黃有期徒刑6年8月，認定非法所得50萬元，但黃繳不出錢來。因牽涉多案，至今關押在台中看守所。

本刊日前接獲帝寶名媛爆料，網紅仙塔律師（李宜諪）除與富邦富商王廣德來往甚密外，還貼臉一名食品業董事長。仙塔律師發布最新影片表示，已大致猜到是誰爆料，透露爆料者與另一名貴婦撕破閨密情經過，並控遭蕩婦羞辱，否定其創業的努力。

網紅仙塔律師（李宜諪）捲入靈骨塔詐騙案，6月底因涉洩密給詐團幫洗錢以70萬交保限制出海出境，本刊日前接獲爆料，有貴婦指控仙塔與他人聯手向富商詐財，還說仙塔和人聯手藉此取得3到4,000萬元，甚至說仙塔律師交保當天就致電富商王廣德索取25萬元，作為餐宴開銷。

台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金案，依詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法鉅額洗錢等罪，對綽號「陳光」的62歲陳姓負責人及7名幹部提起公訴，並聲請沒收逾45億元犯罪所得。檢方同時查扣豪宅、商辦、名車及帳戶資金，總額超過30億元，現場還在櫃子中搜出塞滿整綑鈔票的上億現金。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉入詐騙集團吸金洗錢案，昨（7日）二審開庭後，杜秉澄突然對媒體爆料大喊「徐巧芯叫我認罪！」引發輿論熱議。徐巧芯今（8日）上午現身受訪，直批杜秉澄「邪惡」「騙子」，重申她沒有和杜有任何聯絡，也沒有要求他認罪。

「徐巧芯叫我認罪！」國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和其丈夫杜秉澄，涉及一起大型詐騙洗錢案，一審分別遭重判10年與15年。然而，今（7日）二審開庭時，杜秉澄竟在法院外突然激動高喊：「是徐巧芯叫我認罪的！」此話一出現場震驚，媒體全數關注，外界譁然。

台北市知名人力仲介「伯樂人才資源仲介管理顧問公司」被查出長期替印尼移工私下匯款回國，涉案金流高達新台幣50億元。負責人莊家榮與印尼籍妻子黃來招涉嫌違反《銀行法》，遭檢方諭知分別以80萬元與20萬元交保，並限制出境、出海。

日前台中豐原發生王姓一家5口陳屍家中命案，檢警發現疑似與投資黃金詐騙有關，日前已約談王家長女的美容師同學張女，以及本案關鍵人物李姓女團購主，訊後分別將2人釋回、以15萬元交保。案情現在又有了新進展，專案小組昨（10）日再帶回6人釐清案情，其中當鋪業者52歲林男、39歲張男被列為嫌疑人，昨晚移送中檢複訊。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵破一起投資詐騙集團洗錢水房案，查出于姓主嫌先收購特定公司、經詐團成員出面工商登記變更人頭負責人後，開設公司帳戶、與詐團結合，待被害人款項入帳即取款，遇銀行關懷詢問即稱「提領或款」「發薪資」等，逃避查緝。檢警於4月中旬偵破該洗錢水房，逮獲29人，查獲現場現金475萬元，估計2年詐騙逾2億元，受害人近百名。全案移送台北地檢署偵查起訴。

高雄檢警在追查色情直播平台「後宮」時，意外揭發另一個直播網站「夜色」同樣也涉嫌色情直播，法院審理期間，調查發現2個網站累積超過新台幣6.4億元的驚人會員收益，由於直播多採「一對一」私密互動模式，難以取得確切的猥褻畫面作為證據，最終依商業會計法、洗錢等罪，分別對許姓、姚姓、林姓主嫌判處6月至2年6月不等徒刑。

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，檢方經偵辦將吳姓主嫌聲請羈押獲准，而替吳女辯護的3位李宜諪、趙浩程、蔡沅諭律師，則因涉嫌洩露檢警偵辦進度、提點共犯銷贓，遭北檢搜索。北檢複訊後，諭知李70萬元交保且限制出境出海，趙50萬交保限制出境出海、蔡則是10萬交保。