洗錢

日前台中豐原發生王姓一家5口陳屍家中命案，檢警發現疑似與投資黃金詐騙有關，日前已約談王家長女的美容師同學張女，以及本案關鍵人物李姓女團購主，訊後分別將2人釋回、以15萬元交保。案情現在又有了新進展，專案小組昨（10）日再帶回6人釐清案情，其中當鋪業者52歲林男、39歲張男被列為嫌疑人，昨晚移送中檢複訊。

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵破一起投資詐騙集團洗錢水房案，查出于姓主嫌先收購特定公司、經詐團成員出面工商登記變更人頭負責人後，開設公司帳戶、與詐團結合，待被害人款項入帳即取款，遇銀行關懷詢問即稱「提領或款」「發薪資」等，逃避查緝。檢警於4月中旬偵破該洗錢水房，逮獲29人，查獲現場現金475萬元，估計2年詐騙逾2億元，受害人近百名。全案移送台北地檢署偵查起訴。

高雄檢警在追查色情直播平台「後宮」時，意外揭發另一個直播網站「夜色」同樣也涉嫌色情直播，法院審理期間，調查發現2個網站累積超過新台幣6.4億元的驚人會員收益，由於直播多採「一對一」私密互動模式，難以取得確切的猥褻畫面作為證據，最終依商業會計法、洗錢等罪，分別對許姓、姚姓、林姓主嫌判處6月至2年6月不等徒刑。

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案，檢方經偵辦將吳姓主嫌聲請羈押獲准，而替吳女辯護的3位李宜諪、趙浩程、蔡沅諭律師，則因涉嫌洩露檢警偵辦進度、提點共犯銷贓，遭北檢搜索。北檢複訊後，諭知李70萬元交保且限制出境出海，趙50萬交保限制出境出海、蔡則是10萬交保。

台中地檢署針對九州博弈洗錢集團被告林明佐交保1500萬元就醫一案，今（25）日決議不提抗告，理由如下：

不動產交易衍生的詐騙手法不斷翻新，除了地面師詐騙手法外，近來也有屋主收下支票訂金交出權狀過戶後，還沒拿到款項，房屋即被迅速轉賣的案件頻傳，先前曾涉大有巴士債權詐騙案的「帝寶貴婦」林富慧（後來改名為林芯慧）也被查出捲入類似案件遭起訴，台北地院審理後，近日依洗錢罪將她判刑1年10個月。

本刊2023年11月報導涉洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文潛逃案，關於有虛擬貨幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭部分，將幣竟公司的前身「海納數位科技」誤植為「海納川數位科技」，經海納川數位科技公司委請律師發函告知有誤，經查，海納川數位科技公司與幣竟公司完全無關、並非畢竟公司前身，海納川數位科技公司未涉及洗錢、詐欺或任何犯罪行為，本刊特此更正及澄清，並向海納川數位科技公司及讀者致歉。

九州集團博弈教父陳政谷涉嫌從事賭博、洗錢、行賄警官等案，經台中地院裁押9個月，今天是羈押期最後1天，上午合議庭突然下裁定要求陳具保3.5億元、1週3次報到、限居限海8月，外加電子腳鐶進行科技監控，被陳拒絕。經台中看守所回報，合議庭決定將陳押回台中地院訊問，在今日下午下班前處理完畢。

台中地檢署查出專門從事網路租賃人頭的菁鼎選公司，以合法掩護非法，長期在IG 社群軟體上刊登廣告，以每月1,200元至2,000元不等租金，吸引民眾出租帳戶，轉手以每月人民幣1,100元至2,000元不等金額轉租給大陸電商，成為電商賣家賣貨牟利。經查獲共有964個蝦皮人頭帳號，菁鼎選公司收取轉租金額累計高達3,381萬餘元，大陸電商跨境套利逾新台幣4億1,970萬元。檢方偵結，依洗錢防制法等罪，將謝姓負責人等共12人依法提起公訴，至於出租的人頭帳戶部分，另案偵辦。

女子羅佩雯涉藉買機票賺差價及移民投資等手法，詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄等人共56億， 台北地檢署今以加重詐欺及洗錢罪將羅女及前夫、親友等6人起訴，全案一併移審院方。

成立於1999年的第三方支付平台「台灣里」，6月5日起突然無法使用，用戶無法匯款也收不到結款，一查發現公司早已人去樓空，疑似惡性倒閉。據報，該公司涉嫌收購大量人頭，收受不明來源金流，洗錢金額超過50億元！高雄地檢署今（13日）證實，其黃姓負責人等6名涉案成員遭聲請羈押禁見獲准。

台灣老字號第三方支付平台「台灣里」驚傳倒閉，近日不少網友指出未收到結款，一去公司地址查看大門深鎖，人去樓空，目前已遭檢調偵辦中。