洗錢

台中市一名工廠董娘因誤信詐團冒名「星宇航空」的廣告加入投資群組，在詐團成員扮演「乾女兒」動用溫情攻勢下，陸續投入6,000萬元渾然不覺。直到看到電視新聞才驚覺受騙上當，配合警方埋伏抓人，否則手邊540萬元又將有去無回。

最高檢察署今天發行最新出爐的4月份電子報月刊，重點包括橋頭地方檢察署檢察官楊翊妘榮獲國際檢察官協會特別貢獻獎、臺灣史上第一本《德國檢察實務》新書發表會、「偵查中辯護權之定位與範圍」臺中場研討會紀錄及由新北地檢署檢察官林殷正撰文「日本檢警之偵查不公開–以小澤一郎政治資金案與《讀賣新聞》報導等事件為例分析，內容相當精采。

台灣頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧涉及洩密案遭調查，去年底凌晨複訊後無保請回，卻與男友在國道北返時遭一輛租賃車高速追撞，傷重不治。全案經台中地檢署偵辦，將涉及洩密罪的陳女男友刑事局偵查員謝睿璿緩起訴、支付公庫5萬元；車禍當天，與陳一併遭傳喚的2名XREX集團創始人蕭匯宗和黃耀文，則認罪坦承幫「阿福錢包」詐團洗錢轉匯1270萬顆泰達幣「換鏈」，估約4.1億元，檢察官將2人緩起訴，應支付國庫各500萬元、300萬元。

曾與網紅蔡阿嘎多次同框的「G卡姐夫」蘇男，因涉嫌以銀行放款員身份協助詐騙集團提領現金及洗錢，近日被嘉義檢警逮捕並聲押獲准。蘇男妻子、網紅「嘉義水小姐」今（25日）在社群發聲明，強調內心充滿愧疚與自責，且深感歉意！為避免影響公司及同仁，已主動向公司自請離職。

嘉義一名任職銀行放款專員的38歲蘇姓男子，遭檢警查出涉嫌長期勾結詐騙集團，協助犯罪資金流動與洗錢，流動金額累積高達新台幣1億2千萬元，受害人數超過20人。對此，蘇男被爆出疑似是百萬網紅蔡阿嘎團隊中，蔡宗翰妻子「+0」的親姊夫「G卡姐夫」。

台中地院今（21日）開庭審理九州博弈集團涉賭博洗錢組織等案，傳訊集團下歐博森公司軟體工程師、行政、會計等3人，3人均稱否認涉案，也不知歐博森是賭博洗錢集團，僅從事份內工作包括優化萬付通程式碼、發放生日、三節獎金、訂便當等。公訴檢察官當庭質疑為何工程師在檢方搜索前卻在半夜去公司搬電腦？為何行政、會計人員要用自己的帳戶幫公司轉帳？3人均稱，都是按照主管吩咐辦事，不認為有觸法。

台中檢警偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博奕教父」陳政谷等33人，本刊掌握，檢方起訴關鍵在認定陳政谷為賭博網站幕後老闆、涉犯洗錢逾4百億元，但本刊檢視相關卷證，發現全案偵辦過程至少有6處重大瑕疵，最離譜的是，研發中的線上遊戲軟體竟被認定為賭博證據，連協助開發的工程師也一併被檢方要求認罪，將合法線上遊戲幣流都算入洗錢，把不法金額大灌水至438億元，明明曾協助警方破獲詐團也刻意被忽略，甚至僅以一名證人警詢證詞，就認定陳是九州集團幕後老闆涉犯《組織犯罪防制條例》。從相關卷證可以看出檢方起訴證據力不夠充分、賭資灌水等爭議，未來在法院審理時，恐怕難逃翻案，重創檢方威信。

有「百億博奕教父」稱號的陳政谷被檢察官認定是九州博弈集團幕後老闆，直接掌管涉犯賭博罪的葳群公司及涉嫌洗錢罪的第三方支付剛谷公司，並指控他以高級洋酒及普洱茶行賄台中市刑大警官林明佐，去年遭台中地檢署以賭博、洗錢、組織犯罪防制條例及行賄罪起訴。全案審理時，陳政谷原遭法官裁定2億元交保，並施以電子腳鐶，但經檢察官提起抗告後，台中高分院撤銷原裁定發回台中地院，上週地院三度開庭後，裁定陳加保到3億5千萬元，但陳拒絕保釋，並點名砲轟檢方辦案粗糙，合議庭只好裁定續押。

主打「我是銀行家」口號的im.B平台，聲稱能媒合債權投資，實則運作龐氏騙局吸金。平台主謀曾耀鋒一審被判16年6月徒刑，併科罰金250萬元。案件上訴後，高等法院於4月17日二審宣判，改判有期徒刑16年，罰金降為240萬元，仍可再上訴。

台中地院今（14日）開庭審理九州賭博、洗錢案博奕教父陳政谷、前警政監林明佐二次抗告羈押庭，經法官召開合議庭之後，認為林明佐在看守所仍能維持醫療診治，裁定繼續延押2月，將退還上月底繳交的保證金1,200萬元。林明佐在錯愕中，當庭被移送羈押室，押往台中看守所。

台中高分院今（11）日上午將博弈教父延押案發回台中地院更裁，台中地院準備訂時開庭。原限居屏東的被告林明佐，已經借住台中友人家，等候法院通知。被告陳政谷則對檢方抗告表達不滿，透過律師表示，這一次他不會再提供保證金，寧願進去關滿兩個月，也不希望人格一再受損。這次出庭他已經備好隨身需用藥品，隨時等候關押。

九州賭博、洗錢案博奕教父陳政谷、前警政監林明佐，上月中旬獲台中地院裁定各2億元、1,200萬元交保，中檢不服提抗告，經高院裁定撤銷、發回更裁，台中地院裁定加裝腳鐶電子監控、居家讀取器。中檢收到裁定後，2度提抗告。經台中高分院審理，今（11）日認為裁定尚有違誤之處，因為撤銷裁定，再次發回更裁，同時不得再抗告。