洗錢

不動產交易衍生的詐騙手法不斷翻新，除了地面師詐騙手法外，近來也有屋主收下支票訂金交出權狀過戶後，還沒拿到款項，房屋即被迅速轉賣的案件頻傳，先前曾涉大有巴士債權詐騙案的「帝寶貴婦」林富慧（後來改名為林芯慧）也被查出捲入類似案件遭起訴，台北地院審理後，近日依洗錢罪將她判刑1年10個月。

本刊2023年11月報導涉洗錢的睿森銀樓負責人涂誠文潛逃案，關於有虛擬貨幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭部分，將幣竟公司的前身「海納數位科技」誤植為「海納川數位科技」，經海納川數位科技公司委請律師發函告知有誤，經查，海納川數位科技公司與幣竟公司完全無關、並非畢竟公司前身，海納川數位科技公司未涉及洗錢、詐欺或任何犯罪行為，本刊特此更正及澄清，並向海納川數位科技公司及讀者致歉。

九州集團博弈教父陳政谷涉嫌從事賭博、洗錢、行賄警官等案，經台中地院裁押9個月，今天是羈押期最後1天，上午合議庭突然下裁定要求陳具保3.5億元、1週3次報到、限居限海8月，外加電子腳鐶進行科技監控，被陳拒絕。經台中看守所回報，合議庭決定將陳押回台中地院訊問，在今日下午下班前處理完畢。

台中地檢署查出專門從事網路租賃人頭的菁鼎選公司，以合法掩護非法，長期在IG 社群軟體上刊登廣告，以每月1,200元至2,000元不等租金，吸引民眾出租帳戶，轉手以每月人民幣1,100元至2,000元不等金額轉租給大陸電商，成為電商賣家賣貨牟利。經查獲共有964個蝦皮人頭帳號，菁鼎選公司收取轉租金額累計高達3,381萬餘元，大陸電商跨境套利逾新台幣4億1,970萬元。檢方偵結，依洗錢防制法等罪，將謝姓負責人等共12人依法提起公訴，至於出租的人頭帳戶部分，另案偵辦。

女子羅佩雯涉藉買機票賺差價及移民投資等手法，詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄等人共56億， 台北地檢署今以加重詐欺及洗錢罪將羅女及前夫、親友等6人起訴，全案一併移審院方。

成立於1999年的第三方支付平台「台灣里」，6月5日起突然無法使用，用戶無法匯款也收不到結款，一查發現公司早已人去樓空，疑似惡性倒閉。據報，該公司涉嫌收購大量人頭，收受不明來源金流，洗錢金額超過50億元！高雄地檢署今（13日）證實，其黃姓負責人等6名涉案成員遭聲請羈押禁見獲准。

台灣老字號第三方支付平台「台灣里」驚傳倒閉，近日不少網友指出未收到結款，一去公司地址查看大門深鎖，人去樓空，目前已遭檢調偵辦中。

台中地院審理九州涉賭博、洗錢案，本月9日原本裁定第四次延押前警政監林明佐，不過這3天又接獲林相關病歷，今（11）日下午改裁定交保1,500萬元限制出境、出海8月，及不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為；應於每週一、三、六上午7時至12時之間至指定警局報到各1 次； 應於每日上午7時至12時，在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期報到8月。

台北地檢署偵辦綠營幕僚共諜案，查出全案核心人物—前民進黨資深黨工黃取榮透過民進黨民主學院前副主任邱世元，滲透總統府前諮議吳尚雨及吳釗燮前祕書何仁傑，使用中國的間諜App，往來及金流都設下斷點，今（10日）依洩密及違反《國家機密保護法》與洗錢等罪，將4人分別起訴並求重刑。

泰國移民局3日接獲素萬那普機場、海關通報，有3名台灣人試圖帶19支手機入境泰國，且均有註冊SIM卡並且綁定銀行帳戶，被懷疑是用來進行電話詐騙的犯案工具。

隨著金融科技的快速發展，新興支付工具不斷演進，第三方支付服務事業在便利民眾生活、促進產業創新方面扮演著日益重要的角色，但同時也衍生出更多樣且複雜犯罪風險，防制洗錢工作亦備受挑戰，調查局與數位發展部數位產業署近來共同簽署「防制洗錢及打擊資恐、資武擴金融情資分享合作備忘錄（MOU）」，攜手打擊不法。

民進黨前宜蘭立委陳歐珀遭檢舉收賄推動《商港法》修法護航業者，廉政署昨（3日）兵分多路搜索14處，約談陳歐珀在內共9名被告，經北檢漏夜複訊，檢方認為陳歐珀罪嫌重大且有串證滅證之虞，今（4日）依涉犯不違背職務收賄、財產來源不明與洗錢罪，向法院聲請羈押禁見。