洗錢

台中地院今（21日）開庭審理九州博弈集團涉賭博洗錢組織等案，傳訊集團下歐博森公司軟體工程師、行政、會計等3人，3人均稱否認涉案，也不知歐博森是賭博洗錢集團，僅從事份內工作包括優化萬付通程式碼、發放生日、三節獎金、訂便當等。公訴檢察官當庭質疑為何工程師在檢方搜索前卻在半夜去公司搬電腦？為何行政、會計人員要用自己的帳戶幫公司轉帳？3人均稱，都是按照主管吩咐辦事，不認為有觸法。

台中檢警偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博奕教父」陳政谷等33人，本刊掌握，檢方起訴關鍵在認定陳政谷為賭博網站幕後老闆、涉犯洗錢逾4百億元，但本刊檢視相關卷證，發現全案偵辦過程至少有6處重大瑕疵，最離譜的是，研發中的線上遊戲軟體竟被認定為賭博證據，連協助開發的工程師也一併被檢方要求認罪，將合法線上遊戲幣流都算入洗錢，把不法金額大灌水至438億元，明明曾協助警方破獲詐團也刻意被忽略，甚至僅以一名證人警詢證詞，就認定陳是九州集團幕後老闆涉犯《組織犯罪防制條例》。從相關卷證可以看出檢方起訴證據力不夠充分、賭資灌水等爭議，未來在法院審理時，恐怕難逃翻案，重創檢方威信。

有「百億博奕教父」稱號的陳政谷被檢察官認定是九州博弈集團幕後老闆，直接掌管涉犯賭博罪的葳群公司及涉嫌洗錢罪的第三方支付剛谷公司，並指控他以高級洋酒及普洱茶行賄台中市刑大警官林明佐，去年遭台中地檢署以賭博、洗錢、組織犯罪防制條例及行賄罪起訴。全案審理時，陳政谷原遭法官裁定2億元交保，並施以電子腳鐶，但經檢察官提起抗告後，台中高分院撤銷原裁定發回台中地院，上週地院三度開庭後，裁定陳加保到3億5千萬元，但陳拒絕保釋，並點名砲轟檢方辦案粗糙，合議庭只好裁定續押。

主打「我是銀行家」口號的im.B平台，聲稱能媒合債權投資，實則運作龐氏騙局吸金。平台主謀曾耀鋒一審被判16年6月徒刑，併科罰金250萬元。案件上訴後，高等法院於4月17日二審宣判，改判有期徒刑16年，罰金降為240萬元，仍可再上訴。

台中地院今（14日）開庭審理九州賭博、洗錢案博奕教父陳政谷、前警政監林明佐二次抗告羈押庭，經法官召開合議庭之後，認為林明佐在看守所仍能維持醫療診治，裁定繼續延押2月，將退還上月底繳交的保證金1,200萬元。林明佐在錯愕中，當庭被移送羈押室，押往台中看守所。

台中高分院今（11）日上午將博弈教父延押案發回台中地院更裁，台中地院準備訂時開庭。原限居屏東的被告林明佐，已經借住台中友人家，等候法院通知。被告陳政谷則對檢方抗告表達不滿，透過律師表示，這一次他不會再提供保證金，寧願進去關滿兩個月，也不希望人格一再受損。這次出庭他已經備好隨身需用藥品，隨時等候關押。

九州賭博、洗錢案博奕教父陳政谷、前警政監林明佐，上月中旬獲台中地院裁定各2億元、1,200萬元交保，中檢不服提抗告，經高院裁定撤銷、發回更裁，台中地院裁定加裝腳鐶電子監控、居家讀取器。中檢收到裁定後，2度提抗告。經台中高分院審理，今（11）日認為裁定尚有違誤之處，因為撤銷裁定，再次發回更裁，同時不得再抗告。

九州賭博、洗錢案博奕教父陳政谷、前警政監林明佐，上月中旬獲台中地院裁定各2億元、1,200萬元交保，中檢不服提抗告，經高院裁定撤銷、發回更裁，台中地院裁定加裝腳鐶電子監控。中檢收到裁定後，2度提抗告。陳政谷也表示，為了司法正義，他願意再去關2月。

台中地院重新審理九州涉賭博、洗錢2嫌交保案，經合議庭2小時開會討論裁定，除維持原裁定金額不變，陳政谷、林明佐均要求加裝電子監控腳環。雖陳政谷抵死不願意，但在法警強制下，仍戴上腳環電子監控。

台中地院今（26）日針對台中高分院上午9時發回九州賭博、洗錢案負責人陳政谷、前警政監林明佐交保案，火速於下午4時重新召開羈押庭。陳政谷辯護律師指控起訴檢察官過度膨脹不法金額、前後矛盾、證據薄弱。陪同出庭的起訴檢察官起身回應汙衊檢方、誤導社會大眾，雙方砲火四射。當法官詢問陳是否願意接受電子監控，陳生氣說：「檢察官到底要判我有罪？還是把我漏氣？」「我寧可再押2月，換最後一點人格。」陳拒絕腳環等電子監控。

台中高分院於今（26日）上午針對台中地檢署抗告九州賭博、洗錢案首腦陳政谷、前警政監林明佐交保案，認為抗告有理，撤銷原裁定，發回台中地院更裁。台中地院隨即訂於下午召開羈押庭，陳政谷、林明佐需出庭問訊。

北市新地標「台北天空塔」背信案關鍵被告馬廷海滯留海外，行蹤不明，就在檢方偵辦此案之際，本刊掌握馬廷海主導的港商新朗興業，以台中七期指標豪宅「新朗日匯」為銷售標的，誆稱以「簽訂借款合約取代買賣合約」方式，即新朗表面上向買家借貸，實際上以6折價出售產權，並有律師擔保見證，吸引富商及醫生等近20名購屋者，分別付了至少3千萬元頭期款，但至今仍無法過戶取得房屋，總詐騙金額近10億元，台中地檢署及金管會近來不約而同接獲檢舉，正全力追查金流去向及共犯。