洗錢

玩遊戲玩到最後，竟變成詐騙集團共犯？檢警查出，一名曾姓男子疑似把友人帳戶的提款卡和密碼交給詐騙集團，導致4名被害人掉進假投資陷阱，總共損失超過27萬元，進而被控洗錢與詐欺罪。曾男法庭上極力喊冤，強調帳戶是為了玩線上遊戲才向前女友借的，領完錢後早就還給對方，絕對未參與任何詐騙勾當。

鴻海科技集團處長曾新民及協理錢雲儒，涉嫌在辦理鴻海全球擴廠計畫時收受千萬巨額回扣，新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處前往鴻海總部搜索2人辦公室及住家，並將2人及曾姓處長的張姓妻子帶回偵訊，檢方漏夜複訊後，今晨以違反《證券交易法》特別背信罪及《刑法》偽造文書等罪，諭知曾姓處長200萬元交保、錢姓協理100萬元交保，2人均限制出境出海，至於曾的太太則涉犯洗錢罪獲請回。

臺中地檢署依據台灣高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，偵破「富○昌支付」洗錢水房集團案，該集團以「酒款」、「老酒收購」等名義臨櫃提領現金，或將賭資轉帳至賭客指定帳戶，查獲洗錢總金額高達54億9,200萬餘元，逮獲涉案27人。經檢察官偵訊，均認有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲押禁見陳姓主嫌等9人獲准。全案目前正權利追緝中。

台中商業6主管勾結地產大亨洪岳鵬洗錢36億元，金管會遭撻伐疏於管理後，急於對外解釋此案是金管會主動通報，透過台中地檢署對外澄清，台中地檢署著實公布金管會確實於去年3月檢查時發現有異，直至12月向調查局通報潭子一家分行涉案。此公布無異證明金管會延宕8月才通報，且只報1家，事實上涉案分行有4家。今（25日）金管會再透過中檢發布解釋，「因案情複雜、需交叉比對、整理金流並查證」，絕無延宕通報情事。

台中地檢署偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，涉嫌勾結台中商銀潭子等4家分行高層主管，以虛設公司行號方式洗錢，總計不法洗錢金額逾36億4,000萬元。中檢聲押洪、2經理獲准，交保3人，並聲請查扣洪等人不法所得計2億6,910萬4,989元。今（23）日偵查終結，將洪及6名分行經理、襄理等依背信、洗錢防制、組織條例等罪嫌起訴，求處重刑。

日本福島縣白河市1名男性遭人騙走價值3,800萬日圓的金條，嫌犯是42歲台灣籍男子假冒警察用話術欺騙受害人，得手黃金後在機場落網。

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被爆出在任內涉嫌貪污收賄、洗錢、洩密、圍標，不法所得逾1,289萬元，苗栗地院去年8月一審宣判，每案分論併罰後，總刑期加總高達499年2月。案件進入二審，温志強卻未出庭，才發現他已搭機前往香港，法務部已將他列為「外逃通緝犯」。

老字號印刷廠秋雨創新公司控告前合作夥伴柏泓公司創辦人李丞軒（本名李世揚）盜開6張本票，其中5張經法院認定虛假，唯獨轉讓給位在桃園市菩因禪寺如念法師（俗名李秀琴）的1張本票，李丞軒推稱是為清償借款所開立竟被法院判定合法，秋雨懷疑涉及詐欺及洗錢向台北地檢署對李秀琴提告，檢方已指揮調查局台北市調處全力偵辦中。

台中地檢署偵辦博弈洗錢案前年8月起訴「博弈教父」陳政谷等人，台中地方法院4月20日（今日）起密集開庭審理，第一階段將傳訊詐騙被害人作證，釐清第三方支付剛谷公司被控洗錢與詐騙案的關連性。

一名31歲的台灣籍男子涉嫌假冒警察，透過電話詐欺一名80多歲的老翁，聲稱對方的帳戶被用來洗錢，要求對方「購買金幣」交給警方調查。男子已經落網，真正的日本警方正在調查是否還有其他共犯。

台北地檢署指揮調查局偵辦一起以「租用蝦皮帳戶」進口中國商品牟利案件，發現主嫌韓姓男子長期向民眾承租帳號，結合合夥人經營網路販售，疑涉違反洗錢防制法。檢調15日展開搜索並約談11人到案，訊後裁定韓男20萬元、黃姓女合夥人50萬元交保，其餘相關人等也分別以5萬至15萬元不等交保。

詐騙集團又見新手法！中檢昨指揮專案小組破獲假 QR Code 付款碼詐欺集團 ，已有數十名民眾被誘騙提供電子支付 QR Code 付款碼截圖，或開啟 LINE「派對」功能分享螢幕畫面而遭盜刷近百萬元。檢警逮獲6名嫌犯，並聲押被告 6 人獲准，呼籲民眾別再受騙上當。