洗錢防制法

去年10月，一名陳姓女子透過社群軟體「抖音」結識網友，遭誘騙提供郵局帳戶與提款卡，遭詐騙集團當作網購詐騙的人頭帳戶，導致3名被害人共損失約13萬餘元。陳女遭檢方依違反《洗錢防制法》等罪起訴，於今年5月遭法院判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元、併科罰金1萬元。 不過，陳女疑似無力支付罰鍰，竟在眾目睽睽下於橋頭地檢署3樓墜樓，經送醫搶救不治。

台中市警察局長吳敬田與台北市警察局信義分局長蕭惠珠，被稱為「警界神鵰俠侶」，但他們的女兒卻是詐騙犯！本刊調查，吳女因提供提款卡給詐騙集團當人頭帳戶，導致3位民眾受害，被法院依詐欺取財、違反《洗錢防制法》判刑5個月。值得一提的是，蕭擔任內湖分局長期間，轄區一對母女遭詐騙報警，卻被員警嘲諷，最後輕生雙亡，引發輿論撻伐，蕭當時特別為此出面道歉，萬萬沒想到女兒在同一時間成為詐騙犯，十分諷刺。

台中市警察局長吳敬田與台北市警察局信義分局長蕭惠珠的女兒，因提供提款卡給詐騙集團當人頭帳戶，導致3位民眾受害，最近被法院依詐欺取財、違反《洗錢防制法》判刑5個月。對此，蕭惠珠今（5）日說，「小女已學到經驗、教訓。」

台中市警察局長吳敬田與台北市警察局信義分局長蕭惠珠，被稱為「警界神鵰俠侶」，但他們的女兒卻是詐騙犯！本刊調查，2人的女兒因提供提款卡給詐騙集團當人頭帳戶，導致3位民眾受害，最近被法院依詐欺取財、違反《洗錢防制法》判刑5個月。值得一提的是，蕭擔任內湖分局長期間，轄區一對母女遭詐騙報警，卻被員警嘲諷，最後輕生雙亡，引發輿論撻伐，蕭當時特別為此出面道歉，萬萬沒想到女兒也在同一時間成為詐騙犯，十分諷刺。

知名外送平台Uber Eats日前發現特定餐飲業者交易異常，經常在收到訂單後臨時變更註記，平台發現異常向調查局通報，台北地檢署接獲通報後展開調查，懷疑有不法集團利用合法平台掩護非法洗錢，於今（24日）指揮調查局資安站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9人到案說明，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

台南地檢署偵辦台泥綠能公司涉嫌背信及不法收賄案，日前兵分12路展開搜索，傳喚、拘提共7人到案。檢方初步認定，其中3名公司幹部涉嫌利用職務向廠商索取鉅額不法利益，涉案金額包括新台幣2000多萬元及100多萬美元，另有恐嚇取財情節，訊後向法院聲請羈押禁見，已獲裁准。

彰化地檢署檢察官黃淑媛偵辦調查在教育界服務近30年、曾榮獲教育部教育卓越獎與師鐸獎的湖北國小附設幼兒園主任楊淑卿涉貪汙案，查出她涉嫌利用「AB單」作假帳超收學費並將款項中飽私囊；以供餐為由詐取同仁餐費、還勾結廠商取得不實會計憑證、涉洗錢防制法等，不法所得逾477萬元。彰檢今(9)日偵查終結，依法起訴，並具體求刑12年，不法所得聲請沒收。

刑事局中部打擊犯罪中心今（1）宣布偵破「黑幫詐團假投資詐欺機房及車手集團」案，查出以花蓮地區吳姓等2名黑幫成員為首的詐團假投資、真詐財，其中楊姓女車手因網路交友陷入戀愛陷阱後，被該詐團吸收。經中檢5波搜索、拘提行動，聲押楊女等4名車手獲准，先行起訴10人。今年5月最後一波搜索，逮獲吳嫌等人，經複訊予以交保10萬元交保，查獲詐騙金額前後達7000萬元。全案依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，擴大偵辦調查中。

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌經營線上博弈網站及地下匯兌，洗錢金額高達218億元、不法獲利約37億元，一審遭重判11年8月。案件上訴後，台灣高等法院今（29日）宣判，考量郭哲敏已主動繳回部分犯罪所得，二審改判9年8月徒刑。

網紅「仙塔律師」李宜諪去年6月捲入詐騙集團案件，涉嫌擔任詐團主嫌吳芳儀的軍師，還洩密協助主嫌變賣贓物。去年12月她出庭時一改先前態度，全數認罪，今（28日）辯論終結，李宜諪出庭時再次重申認罪立場，並表示是因為輕信吳芳儀的說法才犯下重大疏失，希望法院給予緩刑機會，強調自己沒有參與任何詐騙集團。