洗錢防制法

一名胡姓女子日前到內湖區的銀行提領250萬元，警方到場協助護鈔，問其現金用途，胡女雖表示因妹妹結婚需用大量現金，但卻無法清楚交待，警方查看手機對話紀錄，發現胡女刻意閃避開啟置頂的「投資飆股群組」，確認為投資詐騙後，胡女恍然大悟，最後警方更順利逮到來取款的車手。

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師月入300萬元案，查出鄭鴻威曾將一筆現金250萬元藏匿在橋頭地方法院石育恩法官辦公室，北檢今（5日）依違反洗錢防制法將石育恩及鄭鴻威等人起訴。

新北市汐止消防分隊林姓隊員被控在去年底透過LINE聯繫，將名下4個帳戶交給不詳詐欺集團成員，導致多位被害人匯款遭騙87萬餘元，士林地檢署依違反洗錢防制法將他起訴，全案已由法官承審中。

桃園龜山分局近日破獲一起由天道盟正義會背景的詐騙集團案件。一名25歲的詹姓男子和其他13人在中壢一處茶行設置詐騙水房，並將5、6樓裝潢成高級招待所，招募少年車手從事非法活動；後該集團因懷疑車手私吞贓款，對其暴力毆打，逼迫簽下本票，最終被警方依強盜、詐欺、違反《洗錢防制法》、《少年事件處理法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌拘提詹男等14人到案。

北市警萬華分局西門町派出所日前接獲多位民眾報案，指稱遭詐騙集團以解除分期付款的詐騙手法，匯款到指定的人頭帳戶，後來款項都被車手領走，警方比對相關提領紀錄，並擴大調閱監視器，掌握一名陳姓男子（25歲）在6月到7月間，竟在西門町商圈週邊提領了92筆詐騙贓款，不法所得總計約179萬餘元。

新北市林口警分局泰山分駐所日前共查獲2起面交詐欺案件。1名47歲吳姓女子今年3月在臉書上看到詐騙集團冒用有「股市獅公」之稱的投顧老師「李永年」的廣告，進而加入詐騙集團所創設的LINE群組及假投資APP平台，遭詐206萬元，又於27日上午9時許雙方約好面交5兩的金條（價值約46萬元），警方待前來面交的21歲施姓車手拿取後當場人贓俱獲。

三重警方日前接獲情資，得知將有詐欺包裹郵寄至轄區超商，故與店家保持密切聯繫，向店員交付識別與通報技巧，之後余姓男子至超商表示欲提領包裹，被眼尖店員識破，並通報轄區大同派出所員警。警方得知消息後，以最快速度馳赴現場，深怕取簿手察覺事跡敗露見機逃逸。員警到場後，余男知道事情敗露，遂配合警方盤查，並於身上搜出包裹內之第一銀行金融卡1張及犯案手機1支，同時犯嫌坦承受到朋友引誘，一時貪圖輕鬆賺錢方式才鋌而走險。

im.B詐騙案出現翻版！台積電一名林姓工程師離職後成立不動產公司，宣稱除了本業之外，還放款給中小企業賺取高額利息，並以年息12％當誘餌，陸續招攬4千人投資，其中不乏台積電前同事，吸金超過65億元，但嫌犯並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包，手法與im.B詐騙案如出一轍。去年嫌犯因無力支付利息，遭被害人提告，檢警調上個月發動搜索，將林收押，台積電也打算請法務部門協助受害員工打官司，替他們討回公道。

橋頭地檢署2019年間破獲一個以葉姓男子為首的洗錢集團，查到該集團以中國帳戶及U盾洗錢達新台幣43億多元，不過一審認為無法證明犯罪，將14名被告通通判無罪，如今二審大逆轉，改將其中12人依特殊洗錢罪判6月至1年不等，可上訴。

台北市士林警分局文林派出所，日前接獲一名李姓女醫師報案，稱「加入投資理財群組」陸續面交70餘萬元，經警分析是詐騙她才恍然大悟，透過警方協助再次約對方面交，當場查獲涉嫌冒充「野村營業員」、詐騙集團編號「0987」的18歲黃姓女護專生。

牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。

牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。此外，郭哲敏潛逃時為籌措跑路費，竟然自行報案、坑殺眾合作對象，氣得受害人祭出200萬美元懸賞，強調無論死活都要逮到他！