老鼠會

販售要價5千元「台灣神皂」的凱強生公司，因舉辦說明會招募大批年長者入股遭檢舉，檢調偵辦後，認為該公司涉嫌違反《銀行法》，將童姓負責人聲請羈押禁見獲准，另林姓總監以25萬元交保。本刊亦接獲民眾投訴，指家中長者誤信該公司以老鼠會的形式宣傳，投入約3千萬元老本，連房子都差點拿去抵押；且負責人遭收押後，長輩仍堅信其投資正確，反過來指責家人向檢調檢舉是不對的，投訴人痛批，該公司的洗腦手法，根本就是邪教！

展雲公司的「積福專案」在10年內吸金182億，但金開文強調，有塔位信託，會員權益有保障，絕非老鼠會；後來，該公司因為變更開發案不順利，加上捲入立委趙正宇關說案，名聲臭掉，加上疫情使得公司營運艱困，2020年跳票，董事長被收押，於是在邵明斌牽線下，找了朱國榮國寶集團旗下的福座公司代管15年，本以為朱可以幫忙解決燃眉之急，沒想到竟然是請鬼拿藥單。

上週六（5月27日），握有1,000億元規模的澳豐金融集團宣告倒閉清算，正式引爆台灣史上最大金融詐騙案，本刊調查，國內約有1.3萬名投資人受害。被外界質疑是金融詐騙首腦的澳豐金融集團負責人董身達，倒閉前夕在香港接受本刊獨家專訪時強調：「我只是掛名人頭，真正幕後黑手是EASTHILL（旭暉金融集團）。」無論董身達是否真如他所言只是人頭，他仍得負起相關責任，還投資人一個公道和真相。

泰國一對夫妻檔2019年至2020年間，於網路設下「龐式騙局」共吸引受害者多達2,533人，吸金約13.7億泰銖（約新台幣12.42億元）；情侶檔遭控告詐欺行為多達2,528件，由於每件詐欺罪都被判5年徒刑，合計刑期高達12,640年，相當誇張。

檢調偵辦前國安會官員儲國衡、儲開軒父子違法吸金詐騙案情持續擴大，5月初啟動調查時查出，儲氏父子以年息10到12％吸金30億元，投入香港百麗集團金融商品，經過半年調查，發現受害人數逾4,000人、受騙金額超過185億元，其中不乏民代、名醫、貴婦及警察受騙上當，恐血本無歸。投資人指出，這起宛如老鼠會的吸金詐騙案幕後操盤人，為香港百麗集團負責人陳嘉和，他具有中國湖北省政協委員身分，案發後失聯至今，被害人已成立自救會，準備跨海打國際官司，要向儲氏父子及陳嘉和討回公道。

保證獲利3成6！投資100萬美元，3年期滿穩拿136萬美元，超誘人獲利，吸引逾4,000台灣人投資，有人不僅將退休金投入，還拿房子抵押貸款投資，甚至招募親友加入，許多人都是ALL IN押身家，將所有錢與資產押在百富、百麗的投資，有一名李姓被害人首期獲利後，開始擔任百富業務員，再邀集親友投入1,600萬美元（新台幣5億），原本期待一起財富自由，如今不僅恐成泡影，還可能成為吸金共犯被法辦。

國安會前會計主任儲國衡及兒子儲開軒遭檢舉非法販售2檔澳洲基金，吸金達30億元，儲氏父子日前遭台北地檢署依《證券投資信託及顧問法》等罪列為被告，案件5月間爆發，竟還有投資人繼續投錢，案情如滾雪球般持續擴大，儲氏父子是成立百富公司代理香港百麗集團投資商品，如今出事，儲開軒向投資人說，自己也是被害人，他已聯絡不到香港百麗集團負責人陳嘉和，儲開軒成立百富後就住豪宅又在臉書上放與名車Maserati（瑪莎拉蒂）合照，如今稱自己是被害人，投資人氣炸了。

檢調偵辦前國安會官員儲國衡、儲開軒父子違法吸金詐騙案情持續擴大，投資人指出，全台已投入逾185億元，透過台灣百富公司投資香港百麗集團，投資人向本刊表示，購買該商品6年來派利都正常，收益還算穩定，有些人因此轉任該公司業務或主管，把賺回來的錢再投進去，還到處拉親朋好友投入，有人甚至拿房子抵押向銀行借貸再加碼投資，隨便一名投資人投入的金額，動輒就數十萬或百萬美元，由於香港百麗集團負責人陳嘉和是中國湖北省政協，投資人隔海喊話，希望中國政府能正視此事，要陳嘉和出來面對，不要讓台灣投資人變韭菜任人宰割。

由於柬埔寨環境太亂，前2年，不少集團整頓，重新在出入境方便的杜拜落腳。因欠錢由黑道轉介至杜拜又逃回來的何基里（化名）觀察，部分集團對傳統殺豬盤已看不上眼，「殺豬盤是一對一，花1、2個月與詐騙對象經營關係，騙個30、50萬。」

台灣金融犯罪史上最大詐騙集團的「鴻源機構」負責人沈長聲，15日晚間驚傳在中國廈門入住的防疫旅館內猝死，由於他昨天剛搭機到廈門，疑似在洗澡中發生意外，刑事局兩岸科已向中國方面查證中，詳細死因仍待調查釐清。

遭通緝的康友前董座黃文烈等主嫌除了利用假帳不斷吹噓公司前景看好，更靠著向市場募來的資金與銀行借款發放股利，塑造營收假象，美化公司未來大餅的手法，加上利用俗諺「用他的土，糊他的壁」的賤招割韭菜，宛如老鼠會翻版，行徑相當惡劣。

日前有民眾向本刊投訴，指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」悄悄進入台灣，更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等，在北部召開說明會誘導民眾投資入會，還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加，更稱可以「財富自由」；起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭，後來在網路上找到各種負面消息，才就此打住。