銀行法

刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵三隊日前破獲一起吸金詐騙案，在追查金流時意外發現部分贓款竟流入國內一家知名連鎖電腦公司。經查，這家公司在全台擁有7間實體門市，包括雙北、桃園、台中、彰化及高雄；社群網站擁有高達3.4萬名粉絲，於是報請彰化地檢署指揮偵辦。警方調查，該電腦公司人員平時經營兩岸電腦零件買賣，為將在中國賺取的盈利化暗為明、變現回台，非法經營兩岸地下匯兌，私下提供有人民幣需求者進行兌換。

民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯，涉違反滲透法、地下匯兌等罪遭起訴，今日一審判決出爐，她犯反滲透法、銀行法等5罪合併判處應執行7年徒刑。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，7年前被起訴涉嫌違反《政治獻金法》案，經法院認定逃漏稅被判刑8個月、得易科罰金，已執行完畢，不過兒子張瑋則在審判期間逃亡，至今仍遭通緝，至於媳婦王姝茵，因認定從事地下匯兌遭判刑1年7月，今（5日）到台北地檢署報到入監服刑。

標榜全台唯一實體金幣、金條交易的聖石金業集團，涉嫌以黃金投資名義非法吸金高達181億元，受害人超過559人。台北地檢署日前偵查終結，依違反《銀行法》等罪嫌起訴實際負責人邱薡宬、掛名負責人邱嬿妤等38人，其中邱薡宬等4人遭具體求刑18年，並建請法院併科40億元罰金。

遠雄人壽公司德威通訊處前經理陳麗妙，涉嫌假藉銷售公司保單名義，偽造保單、投資憑證招攬投資，20年非法吸金高達4,945萬多元，共有18人受騙。台北地檢署今（30日）依《銀行法》、詐欺取財、行使偽造私文書等罪起訴陳女，並因其到案後毫無悔意、企圖推卸責任，建請法院從重量刑。

台中大雅知名連鎖火鍋店驚傳無預警倒閉，負責人夫妻遭爆涉嫌吸金10億元後潛逃出國，300多名受害人組成自救會報請警方處理。台中地檢署今（4）日以涉銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌，分他字案偵辦中。

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌經營線上博弈網站及地下匯兌，洗錢金額高達218億元、不法獲利約37億元，一審遭重判11年8月。案件上訴後，台灣高等法院今（29日）宣判，考量郭哲敏已主動繳回部分犯罪所得，二審改判9年8月徒刑。

涉嫌以投資、放款等手法，向同事、親友吸金、詐騙23億元的台中房仲葉仁豪，於今年1月26日被中檢依詐欺等罪起訴，移審中院續押3月。至今羈押期即將屆滿，台中地院法官審酌認為，葉男所犯為7年以上重罪，葉男又坦承之前逃亡海外的原因是黑道追債，顯見有一定資力可在國外生活，且詐騙金額龐大，情節非輕，又已有潛逃紀錄，裁定延長羈押2月，並禁止接見、通信。

台中地檢署偵辦神說公司吸金案，第一波查出主嫌陳建安及共犯等8人，以投資名義誆騙至少3000名被害人投入現金，不法所得45億元；第二波起訴56人，不法犯罪所得1億997萬餘元。台中地院今（8）日第一波審結宣判，依違反銀行法、洗錢防制法判應執行18年；其餘共犯8年2月至9年6月不等。可上訴。

綽號「百億賭王」的「PGTalk」負責人林秉文，因涉嫌協助「88會館」負責人郭哲敏以第三方支付方式進行地下匯兌及洗錢，2023年遭新北地檢署依《銀行法》提起公訴後，法院開庭未到，因而遭發布通緝。但今（24日）傳出，林秉文於昨（23日）深夜在柬埔寨西港遭槍殺身亡，對此，刑事局也做出回應。

台中市西屯區不動產加盟店負責人、前永慶房仲葉仁豪，以代管房屋、投資分紅等理由，6年內吸金逾20億元，葉男去年一度潛逃出境，被檢方發布通緝，從泰國返台即刻被警方逮捕，聲押禁見獲准。台中地檢署檢察官何建寬偵查終結，今(26)日依違反銀行法、詐欺、偽文、偽造有價證券等罪嫌，依法起訴，被認為葉的行為嚴重破壞國家金融秩序，犯行惡性重大，建請法院從重量刑，以昭懲儆。