組織犯罪防制條例

台中檢警偵辦九州博弈集團案，起訴「百億博奕教父」陳政谷等33人，本刊掌握，檢方起訴關鍵在認定陳政谷為賭博網站幕後老闆、涉犯洗錢逾4百億元，但本刊檢視相關卷證，發現全案偵辦過程至少有6處重大瑕疵，最離譜的是，研發中的線上遊戲軟體竟被認定為賭博證據，連協助開發的工程師也一併被檢方要求認罪，將合法線上遊戲幣流都算入洗錢，把不法金額大灌水至438億元，明明曾協助警方破獲詐團也刻意被忽略，甚至僅以一名證人警詢證詞，就認定陳是九州集團幕後老闆涉犯《組織犯罪防制條例》。從相關卷證可以看出檢方起訴證據力不夠充分、賭資灌水等爭議，未來在法院審理時，恐怕難逃翻案，重創檢方威信。

本刊調查，檢方在計算洗錢的不法金額時，竟將剛谷公司代收代付手機遊戲費用，全都算成非法賭金，其中包括合法的線上遊戲「老子有錢」等娛樂幣，將洗錢金額大灌水至438億元，並據此指控剛谷從中獲取手續費13億6千萬元，以猜想估算當實際犯罪金流，卻未對400多億元的洗錢金額列出交易明細。

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，經5個月審理，法官認為陳政谷、林明佐、陳奕宏、洪文忠、李孟修5人涉案重大，有逃亡、串證之虞，有羈押必要，裁定延押，從1月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件。另劉宗奇准予停止羈押，交保400萬元、限制住居，及限制出境、出海8月。這是法院對陳政谷等人第二次延押。

88會館負責人郭哲敏去年2023年8月在泰國曼谷逮後押解回台遭羈押後，被檢察官指涉線上賭博遊戲獲利逾16.5億元，並利用點數協助詐團洗錢，不法匯兌逾217億元後依《銀行法》等罪起訴，新北地院3度裁定他交保停押，但均被高院撤銷，高院認為，郭哲敏再次逃亡可能性高，新北地院18日裁定郭哲敏1億元交保能否足以擔保他絕無逃亡可能？且是否無串證可能，一審未妥適說明，今（26日）撤銷交保，發回新北地院，訂於明下午2時30分傳喚郭哲敏開庭。

新北地檢署偵辦以劉泰銘為首的「保險蟑螂」詐騙集團，發現該集團以「加速理賠」為由，利用暴力壓迫手段詐領保險金，去年（2023）至今涉經手約20件案件，共獲取600多萬元理賠金，劉男全拿差額或抽成謀利。檢方認定劉男犯罪嫌疑重大，依法聲押禁見獲准。

台中地檢署遏止不法集團散布販售未成年人性影像、從中牟利之惡行，保障民眾性隱私權，指派檢察官陳祥薇偵辦「SCP」、「OAT」社群犯罪集團，認定被告黃、廖等等人涉犯組織犯罪防制條例、散布竊錄身體隱私影片、竊錄性影像等罪，共查獲被害人863人，今(12)日起訴6人。

雲林與嘉義的偏鄉閒置老屋，本該是活化再利用的懷舊基地，如今卻被3名男子打造成毒品犯罪的溫床，在這些老屋非法種植大麻製毒。目前，主犯林姓男子已被嘉義檢方起訴，另一名陳姓男子案情也在偵辦中，而李姓男子仍在逃亡通緝中。

桃園龜山分局近日破獲一起由天道盟正義會背景的詐騙集團案件。一名25歲的詹姓男子和其他13人在中壢一處茶行設置詐騙水房，並將5、6樓裝潢成高級招待所，招募少年車手從事非法活動；後該集團因懷疑車手私吞贓款，對其暴力毆打，逼迫簽下本票，最終被警方依強盜、詐欺、違反《洗錢防制法》、《少年事件處理法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌拘提詹男等14人到案。

台北地檢署檢察官蕭永昌指揮司法警察，偵辦由中國韋姓男子組成的國際犯罪集團，搜購我國國民護照再變賣的方式牟利，依違反《組織犯罪條例》等罪起訴7人。

新竹三環幫池男（35歲）於竹北以每月12萬元，租下倉儲工廠蓋溫室，還竊電種植大麻，日前採收市值2億元大麻準備運送之際，遭警方圍捕送辦，4嫌依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪解送竹檢，遭法院裁定羈押。

台中市警局去年（2023）在治平行動中掃蕩574名涉案人員，取得顯著成效。其中，竹聯幫仁堂明仁會成員林姓男子因在被害人公司門口擺豬頭、潑餿水等恐嚇討債手法被逮捕；另有太平區黃姓男子因恐嚇店內3名股東，逼迫其簽立本票，被警方查獲。台中市警局查緝成績也因此斐然，被評為特優機關。

高雄警分局林園分局洪姓員警涉嫌勾結詐騙集團，成為賭博網站代理商，14日遭到雲林地檢署帶回偵辦，並依涉犯聚眾賭博、加重詐欺等罪嫌遭法院羈押。對此，林園分局也迅速處分洪員2大過免職汰除。