水房
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時事
茶行當水房 黑幫吸收未成年少年當車手
2024.08.09 18:02
天道盟1名詹姓男以桃園某茶行為基地,充當車手水房據點,專門吸收未成年少年擔任車手,車手取得詐騙贓款後,被要求放在公園廁所內,刻意製造斷點,刑事局獲報逮捕詹男等14人送辦。
時事
天道盟裝潢茶行「掩護水房」 又疑車手黑吃黑!殘忍凌虐逼簽本票
2024.08.09 12:22
桃園龜山分局近日破獲一起由天道盟正義會背景的詐騙集團案件。一名25歲的詹姓男子和其他13人在中壢一處茶行設置詐騙水房,並將5、6樓裝潢成高級招待所,招募少年車手從事非法活動;後該集團因懷疑車手私吞贓款,對其暴力毆打,逼迫簽下本票,最終被警方依強盜、詐欺、違反《洗錢防制法》、《少年事件處理法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌拘提詹男等14人到案。
時事
詐騙水房隱身工業區 裝潢豪華車手休憩待命
2024.07.11 14:38
刑事警察局電信偵查大隊去年10月間獲報,1名李姓被害人遭假檢警手法詐騙,將金融卡、密碼交付予假冒地檢署專員之車手,隨後帳戶即遭車手提領一空,損失計新臺幣約130餘萬元,檢警事後逮捕23名嫌犯。
時事
余天女婿涉詐!徐巧芯轟民進黨雙標 痛批不合比例攻擊很荒謬
2024.05.03 11:16
民進黨前立委余天的女婿陳鑒昨(2日)因涉嫌擔任詐騙集團成員被收押,引起軒然大波,余天本人也震怒喊話「該關多久就多久」。國民黨方面,同樣涉入詐騙案爭議的立委徐巧芯則跳出來反批「不會用政治攻防去傷害余天及其家人,但民進黨對我的攻擊,明明不是我涉案,但不合比例的攻擊太荒謬了」。
時事
原本都無罪!豪宅水房涉洗錢43億 二審逆轉判12人有罪
2023.09.12 17:01
橋頭地檢署2019年間破獲一個以葉姓男子為首的洗錢集團,查到該集團以中國帳戶及U盾洗錢達新台幣43億多元,不過一審認為無法證明犯罪,將14名被告通通判無罪,如今二審大逆轉,改將其中12人依特殊洗錢罪判6月至1年不等,可上訴。
時事
檢警破門搜索詐欺水房 男女嫌正進行「人與人的連結」
2022.08.12 18:17
彰化檢警會前日南下高雄搜索一個詐欺集團處「水房」,並查出為首的陳姓女子,將提供帳戶的人頭關在旅館裡,限制行動,非法轉帳金額達7500萬,警方破門而入,在客廳壓制陳女等,此時隔壁房裡傳來哼哼啊啊的聲音,該集團一對情侶檔正在做「人與人的連結」,警方將赤裸的兩人揪出來,4嫌訊後被依涉嫌「組織犯罪條例」、詐欺、洗錢防制法移送法辦。
時事
豪宅水房涉洗錢43億 因證據不足14被告均無罪
2022.03.11 17:33
檢警2019年在高雄市一處豪宅,破獲金流高達新台幣43億元的「水房洗錢集團」,逮捕葉姓等14名涉案成員,被依賭博、組織犯罪等罪起訴,橋頭地院審理認為全案無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪,14名涉案成員全數判無罪。
時事
【全文】10億緩起訴金創史上最高紀錄 陳盈助博弈王國揭祕
2021.05.09 05:58
有博弈教父之稱的陳盈助,年初遭嘉義地檢署查獲涉嫌經營運動賽事博弈平台,近日檢察官依違反《洗錢防制法》及賭博罪,決定給予緩起訴處分,條件是須繳納8億5千萬元給國庫,含另2名共犯緩起訴金,合計近10億元創下台灣史上最高額處分金紀錄,陳不僅立即繳清,還同意緩起訴2年期間捐助2千萬元給犯罪被害人保護協會。本刊調查,由陳盈助一手創立的博弈王國,透過網路經營國際運動簽注,單月投注金額常破千億元,但他為避免惹上台灣的禁賭法律,以鎖IP方式限制台灣的位址下注,這也是檢方決定給予緩起訴的主因。
時事
【千億賭王大揭密2】精心設置3關卡避觸法 陳盈助全身而退有內幕
2021.05.05 05:58
有博弈教父之稱的陳盈助,遭嘉義地檢署查獲涉嫌經營運動賽事博弈平台,近日檢察官依違反《洗錢防制法》及賭博罪,決定給予緩起訴處分,全案合計近10億元創下台灣史上最高額處分金紀錄,陳不僅立即繳清,還同意緩起訴2年期間捐助2千萬元給犯罪被害人保護協會,顯見他的財力雄厚。陳盈助經營博弈帝國,卻能不被法辦,其實都有縝密的計畫。