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【揭百億洗錢密道】88會館洗錢案爆出更大咖 黃金大亨遭搜索前人間蒸發
時事
【揭百億洗錢密道】88會館洗錢案爆出更大咖 黃金大亨遭搜索前人間蒸發
2023.11.14 10:46
88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢一度潛逃泰國,8月才遭遣返回台,沒想到本案的另一名要角、睿森銀樓負責人涂誠文,又疑似提早獲知消息,在11月1日檢調展開全台展開大搜索前,竟已早一步潛逃海外,且臨走前還提前向集團成員預告要被抄了,檢方已分案要揪洩密的內鬼。
【揭百億洗錢密道5】涂誠文傳訊共犯「要動了」 檢警爆內鬼涉通風報信
時事
【揭百億洗錢密道5】涂誠文傳訊共犯「要動了」 檢警爆內鬼涉通風報信
2023.11.14 10:44
88會館要角涂誠文潛逃,專案小組過濾共犯遭扣案手機發現,涂誠文在10月31日突然透過手機發訊息給手下,表示收到可靠訊息,指檢警這2天將發動搜索「要動了」,除了意在示警集團核心成員串供、滅證,趕緊毀屍滅跡,更詭異的是,專案小組早已對他行動蒐證,掌握他日常生活作息,就在11月1日準備動手抓他時,涂誠文突然消失無蹤,行蹤成謎。
【揭百億洗錢密道1】文青咖啡店竟是洗錢基地 後方防火巷藏玄機
時事
【揭百億洗錢密道1】文青咖啡店竟是洗錢基地 後方防火巷藏玄機
2023.11.13 17:58
知情人士透露,睿森銀樓負責人涂誠文曾有被黑吃黑劫走逾3,000萬元現鈔的經驗,後來他接案洗錢及地下匯兌交易,就常動用點鈔機,但點鈔機點鈔要花較長時間,機動性不佳,點鈔也不宜在本業的睿森銀樓內進行,於是在銀樓後方隔一條防火巷,開了一家文青咖啡館溫室咖啡,以此當作洗錢基地,咖啡店後門與睿森銀樓後門相通,自此,集團成員常與客戶約在咖啡館見面,就有人曾目擊一名男子帶著點鈔機進咖啡店,最後還是百密一疏,遭檢警查獲。
【揭百億洗錢密道2】遊戲橘子、智冠被當洗錢平台 黑金撐起驚人營業額
時事
【揭百億洗錢密道2】遊戲橘子、智冠被當洗錢平台 黑金撐起驚人營業額
2023.11.13 17:58
根據檢警蒐證,涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司,以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢,其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數,今年更一口氣買了40億元,4年加起來整整買了百億元,之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後,香港公司再把購買的點數化整為零,在網路或以超商小額代收等方方式,賣給不知情的遊戲玩家,過程中還以假VPN營造境外交易假象,在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人,檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。
【揭百億洗錢密道3】黑錢交易認鈔不認人 百元紙鈔有暗號成通關密話
時事
【揭百億洗錢密道3】黑錢交易認鈔不認人 百元紙鈔有暗號成通關密話
2023.11.13 17:58
知情人士透露,睿森銀樓負責人涂誠文為了能「安全」洗錢,不只利用虛擬貨幣及遊戲點數交易,在風險最大的現金收取過程,還有個識別交易對象的「重要密碼」,和販毒交易模式類似,彼此會先約定一組新台幣百元鈔票號碼,交款車手到指定地點時,要先拿出百元鈔讓收款方確認身分無誤才可進行交易,有時也會以200元面額的紙鈔做為交易信物,只認鈔不認人。
【揭百億洗錢密道4】黃金大亨成洗錢教父 害虛擬幣女神成階下囚
時事
【揭百億洗錢密道4】黃金大亨成洗錢教父 害虛擬幣女神成階下囚
2023.11.13 17:58
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲,他住豪宅開藍寶堅尼名車(Lamborghini Urus)名車,今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親,涂誠文有「黃金大亨」之稱,但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式,在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢,涂誠文近年來交易金額逾百億,成了洗錢教父,但涂早一步收到風聲,在被約談前已不知去向,5共犯遭羈押禁見,其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。