八八會館

遭控跨國洗錢案的八八會館負責人郭哲敏，今(22)日在新北地方法院開庭，針對檢方聲請延長羈押一事提出抗辯。他的律師表示，郭哲敏並未逃亡，也未違反監控規定，多次被指行蹤異常的情況，其實只是因為去露營、搭火車、探親或剪頭髮等生活行程，有的甚至還有主動通報，卻從未被明確告知這些地點不能前往。

88會館洗錢案被告郭哲敏去年2023年8月在泰國遭逮押解回台，今年1月10日新北地院辯結訂5月29日宣判，郭以2億元交保停押並接受電子腳環及居家讀取器的防逃科技監控，但他卻多次接近海邊、機場及電子腳鐶未及時充電等告警，今（11日）遭新北地院裁定再執行羈押，由於郭哲敏一審遭羈押還未超過《速審法》限制的15個月，他是否能獲交保停押，預計將在一審宣判後，上訴二審時再由高院決定。

有「百億賭王」之稱的林秉文，涉及88會館地下匯兌案，因兩度未出庭，遭新北地方法院發布通緝並沒入保證金新台幣300萬元。

台灣XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧前天發生車禍致死案，由於疑點重重，加上她擅長追查虛擬貨幣和網路金流，正協助檢警追查八八會館等案，檢察總長邢泰釗極為重視，今（6）日早上已請新竹地方檢察署指派檢察官成立專案小組儘速釐清車禍致死案情。

金融犯罪調查師陳梅慧，與男友謝姓刑事局科技犯罪防制中心警員，因被控洩密，3日赴台中地檢署應訊，然而4日凌晨返台北途中，卻發生嚴重車禍不幸身亡，引發外界關注，如今更傳出陰謀論，不少人認為陳梅慧深夜逢死劫的背後真相疑點重重。

88會館負責人郭哲敏去年2023年8月在泰國曼谷逮後押解回台遭羈押後，被檢察官指涉線上賭博遊戲獲利逾16.5億元，並利用點數協助詐團洗錢，不法匯兌逾217億元後依《銀行法》等罪起訴，新北地院3度裁定他交保停押，但均被高院撤銷，高院認為，郭哲敏再次逃亡可能性高，新北地院18日裁定郭哲敏1億元交保能否足以擔保他絕無逃亡可能？且是否無串證可能，一審未妥適說明，今（26日）撤銷交保，發回新北地院，訂於明下午2時30分傳喚郭哲敏開庭。

88會館負責人郭哲敏去年2023年8月在泰國曼谷逮後押解回台遭羈押後，被檢察官指涉線上賭博遊戲獲利逾16.5億元，並利用點數協助詐團洗錢，不法匯兌逾217億元後依《銀行法》等罪起訴，新北地院8日認為已無羈押必要，裁定郭哲銘5,000萬元交保、共犯張旭昇500萬交保，並均以電子腳環監控防逃；檢察官抗告後，高院認為，一審對於交保等手段何以得防免被告2人逃亡及串證未妥適說明，撤銷交保裁定，發回新北地院更裁。

88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢一度潛逃泰國，8月才遭遣返回台，沒想到本案的另一名要角、睿森銀樓負責人涂誠文，又疑似提早獲知消息，在11月1日檢調展開全台展開大搜索前，竟已早一步潛逃海外，且臨走前還提前向集團成員預告要被抄了，檢方已分案要揪洩密的內鬼。

88會館要角涂誠文潛逃，專案小組過濾共犯遭扣案手機發現，涂誠文在10月31日突然透過手機發訊息給手下，表示收到可靠訊息，指檢警這2天將發動搜索「要動了」，除了意在示警集團核心成員串供、滅證，趕緊毀屍滅跡，更詭異的是，專案小組早已對他行動蒐證，掌握他日常生活作息，就在11月1日準備動手抓他時，涂誠文突然消失無蹤，行蹤成謎。

知情人士透露，睿森銀樓負責人涂誠文曾有被黑吃黑劫走逾3,000萬元現鈔的經驗，後來他接案洗錢及地下匯兌交易，就常動用點鈔機，但點鈔機點鈔要花較長時間，機動性不佳，點鈔也不宜在本業的睿森銀樓內進行，於是在銀樓後方隔一條防火巷，開了一家文青咖啡館溫室咖啡，以此當作洗錢基地，咖啡店後門與睿森銀樓後門相通，自此，集團成員常與客戶約在咖啡館見面，就有人曾目擊一名男子帶著點鈔機進咖啡店，最後還是百密一疏，遭檢警查獲。

根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。

知情人士透露，睿森銀樓負責人涂誠文為了能「安全」洗錢，不只利用虛擬貨幣及遊戲點數交易，在風險最大的現金收取過程，還有個識別交易對象的「重要密碼」，和販毒交易模式類似，彼此會先約定一組新台幣百元鈔票號碼，交款車手到指定地點時，要先拿出百元鈔讓收款方確認身分無誤才可進行交易，有時也會以200元面額的紙鈔做為交易信物，只認鈔不認人。