投資詐騙

台中地檢署查獲「神說國際網路股份有限公司」（下稱神說公司）、「中華資金有限公司」（中華資金交易所）涉透過「合會」違法吸金，受害逾千人，本月18日兵分多路，搜索神說公司等 15 處所，約談涉案人員到案說明。經檢察官訊問後，認定神說公司實際負責人陳建安（暱稱陳光）涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等，犯罪嫌疑重大，向台中地院聲請羈押禁見獲准。其餘 6 名公司人員個別新臺幣20萬元至300萬元不等金額具保候傳。

新北市板橋警分局於前（25）日上午9時50分接獲轄區中正路某銀行板橋分行友善通報，指稱有1名民眾臨櫃欲提領新台幣300萬元，行員察覺有異主動關懷提問，疑似遭遇詐騙，隨即通知板橋警協助。

詐騙集團透過網路廣告平臺大量投放投資詐騙廣告，手法日益翻新，誘騙民眾誤信不實資訊，更嚴重侵害多位政商名人、財經專家的名譽與形象。這些遭冒用人士屢次公開澄清，強調從未成立任何LINE投資群組，呼籲社會大眾提高警覺，切勿受騙。

內政部警政署資料顯示，光是上週（3月16日至22日），台灣人遭詐騙的總受理辦案件數為3,917件，總金額高達18億元，其中前3名的詐騙類型分別為假投資、網路購物及假買家騙賣家。

詐團創新名詞無奇不有，過去最常見的保證金、獲利稅金、代保管費，如今還出現新名詞「解控自證金」。

名人及知名企業被冒名時有所聞，去年網路社群平台業者加強下架假粉絲專頁，近期假冒名人及企業情形已大幅下降，但詐騙集團竟再出新招，祭出傳統郵寄詐騙資訊，提供以假亂真的名片及投資公司標的，以亂槍打鳥方式寄送，引導民眾投資，若不慎就可能淪為詐騙被害人。

菲律賓總統反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission）今（21日）表示，菲律賓警方在馬尼拉郊外，突襲搜查中國人營運的投資詐騙與體育博弈據點，並逮捕超過450人，其中有137人是中國人。

詐騙層出不窮，有時民眾的熱心之舉，可能救回受害者的財產。北市內湖分局東湖派出所日前接獲熱心民眾向110報案，稱轄內某咖啡店有名女子交付大量現金給可疑人士，疑遭詐騙。警方到場後果真見到見犯嫌已收取被害人款項正在清點中，及時詢問並攔阻，最後順利逮住車手送辦。

從台中發跡的「雙通皇植萃調理保健中心」對外招商加盟，宣稱完全不必參與門店經營事務，也不必承擔營運盈虧風險，退出加盟時會返還全數加盟金等利多訊息，於2021、2022年間向109名投資人吸金達1 億2,030萬元，其後僅給付總共約1,324萬1,201元紅利，即無力償還，百名投資人求償無門。台中地檢署偵結，依違反銀行法等罪將負責人林宇誠、行政助理盧慧慈2人提起公訴。

台北市北投區一名林姓男子（54歲）日前到住家附近的銀行想匯3萬元到指定帳戶，行員發現林男臨櫃過程中不斷用手機聯繫，認為有異，通報警方到場了解，警方抵達後細問，林男才坦承有名暱稱為「牡丹花」的女網友勸說他投資「長白山人蔘」進出口買賣，承諾可短期獲利，警方研判林男遭詐騙，急忙勸阻他匯款，守住積蓄。

新北地政關懷提問措施今年1月剛上路，日前成功防堵首起假投資騙房產案件，阻斷金源500萬元，給詐團一記痛擊！新北市地政局表示，本月初一名中年女子至地政事務所辦理私人抵押權設定500萬元，地所人員發現陪同前來的地政士竟遠從台南而來，且另名陪同男子形跡可疑，隨即對女子關懷提問並提醒詐騙風險，女子因此驚覺已落入詐騙陷阱，連忙報警並返回地所請求撤銷抵押權設定，成功保住500萬元，終於可以安心過好年。

針對近來假投資詐欺議題，內政部警政署與地政司邀請各地政公會一起研商「假投資真抵押地詐欺」，從提醒民眾注意提前申請「地籍異動即時通」，到如何預防遭詐以及檢舉這些不法集團，讓全國地政士一起加入反詐行列。