陳志

從事跨國詐欺、洗錢金額逾45億元的「太子集團」，繼上個月被美國政府起訴後，台北地檢署日前也展開搜索偵辦，將旗下相關公司負責人、幹部收押禁見。有媒體報導，太子集團的中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，曾找上國民黨現任立委林思銘、前立委李德維關稅，協助入境台灣，檢調正在釐清2人與此案的涉入程度，被點名的林思銘今（7日）也做出回應。

美國司法部上月14日宣布，起訴柬埔寨公民、太子控股集團董事長陳志，指控他在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，美國財政部也同步指控該集團控股為跨國犯罪組織並予以制裁，多個據點藏身台灣，台北地檢署今指揮警調兵分45路大舉搜索，並拘提25人到案，正擴大偵辦中。

英美近期聯手打擊網路詐騙、洗錢，並於14日對以柬埔寨為基地的跨國網路犯罪進行制裁，令人震驚的是，出身中國福建的集團首腦陳志過去竟曾在台灣居住，甚至還出入台灣逾10次。