新洗錢防制法─法令遵循實務分析
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時事
防制洗錢升級 台灣從加強觀察名單除名
2017.08.10 18:12
台灣過去防制洗錢不彰，洗錢案定罪率不到4成，又發生前總統陳水扁海外洗錢案，我國因此遭亞太防制洗錢組織列為與阿富汗等國同等級的加強觀察名單，經新修《洗錢防制法》並強化洗錢防制後，才今年7月獲得升等，從加強觀察名單移除，法務部綜規司副司長黃謀信主任檢察官今110日）出席《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》新書發表會時指出，強化洗錢防制，有助於台灣參與國際社會。
時事
兆豐金洗錢案遭罰57億 專家出書防範
2017.08.10 18:07
兆豐銀紐約分行去年疑涉洗錢遭美國重罰57億元，法務部次長蔡碧仲今（10日）出席《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》新書發表會時指出，兆豐案未依規定通報洗錢防制遭受的裁罰金，比賠掉政府一個部會的預算還要多，顯見洗錢防制的重要，如今新修正的《洗錢防制法》在今年6月上路，加上《新洗錢防制法─法令遵循實務分析》專書集結產官學智慧，可以讓官員、企業更清楚了解《洗錢防制法》，讓我國的洗錢防制更上層樓，提升國家聲譽。