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北檢偵辦這二大案時罕見動用10名檢察官,其中包括5名主任檢察官,光是專案會議就開了上百場,檢察長邢泰釗從早到晚緊迫盯人辦案,原要追查兆豐銀紐約分行遭美方罰款57億元弊案,意外揪出蔡友才從兆豐金退休前,招攬兆豐客戶潤泰及寶佳二大集團各出資100億元投資鑒機公司,而鑒機就是蔡友才先利用二個孩子名義在海外設立人頭公司,再轉投資成立。
蔡友才企圖掩人耳目,規避潤泰投資鑒機的百億元中有58億元是向兆豐借貸,核貸過程就是由蔡友才在常董會議時決定,因此,被檢方認定涉及背信罪,且得知兆豐遭美方重罰,刻意隱瞞消息,與心腹王起梆各偷偷出脫300多張兆豐金股票,涉及內線交易罪。
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至於日商百尺竿頭收購樂陞驚爆違約交割,也意外揭露樂陞今年初發行3檔共20億元的可轉債疑涉弊案,北檢9月底著手偵辦後,懷疑樂陞前董座許金龍涉與國票大盜楊瑞仁操作樂陞股價,自導自演這起合併詐騙案,已將許金龍聲押禁見獲准,而楊瑞仁日前被檢方約談時,也坦承部分犯罪。
檢方查出,樂陞轉投資款項遍及中國、日本,加上部分人頭買股資金流向不明,併購破局後,股票恐成壁紙,散戶遭坑殺,若加上樂陞花53億元併購廈門同步網路公司及30億元併購tiny piece遊戲軟體公司,很多資金流向不明,全案犯罪金額恐超過百億元。