根據美國華爾街日報引述知情人士報導，聯邦檢察官的起訴行動，可能會針對中國籍個人或是企業，但由於調查結果顯示這起駭客攻擊是由北韓主導，中方協助，因此起訴書的內容也會提及平壤政府。
去年2月發生的這起五鬼搬運，駭客疑似取得孟加拉央行的SWIFT國際匯款密碼，用以進入孟加拉在聯邦儲備銀行的帳戶內部，轉走相當於台幣24億存款到菲律賓境內的4個銀行帳戶。
事件曝光後，有民間網路安全業者分析駭客手法，認為與2014年的好萊塢索尼影業遭駭如出一轍。美國FBI當時公開點名北韓政府主使網軍入侵索尼伺服器，故意洩漏索尼內部郵件，迫使電影公司取消放映一部嘲諷北韓領導人的電影。
而聯儲銀行遭駭案的調查行動，原本是在紐約和洛杉磯兩地同步進行，但隨後已由洛杉磯調查單位取得主導地位，顯示美國司法部也相信這兩起案件可能是同一組人馬所為。
美國國安局副局長Richard Ledgett日前在一場研討會中，對於這兩起案件彼此相關，也表達了認同的態度，並稱如果確認屬實，就意味著這起駭客攻擊是「國家搶銀行」，代誌大條。
雖然美國司法單位似乎認定了中國與北韓涉案，但據了解，最後實際做出因應的，很可能會是美國財政部。因為這類案件中的被告踏上美國領土的可能性低，因此根據經驗，美國政府應該是會利用金融管道和經濟手段，實施制裁。
美國司法部去年9月曾起訴中國遼寧鴻祥實業公司的董事長馬曉紅，以及這家公司多名高層，指控他們協助被列入黑名單的北韓企業躲避美方制裁，暗中匯款數百萬美元，購買可能用於製造軍火的原物料。美方相關單位後來凍結了這家公司及所屬相關企業的25個銀行帳戶。
而除了聯儲銀行，美國司法單位目前也在調查其他海外金融機構遇駭事件，包括厄瓜多和越南等地的類似案件，懷疑它們彼此都有關聯，甚至是同一批駭客所為。
