檢調約談曾姓祕書時,曾女在深夜供出案情,檢方認為案情出現重大突破,立即調人陪同曾女回家查扣帳冊,由於已經深夜10點多,檢方打電話到檢事官辦公室,沒想到,趙姓檢事官竟然還在加班,二話不說,立刻加入辦案行列,協助陪同曾女返家扣押關鍵證物。
由於曾女配合辦案,不但瓦解王炳忠案情疑點,連帶也讓藏身在中正區專做地下匯兌的同泰公司曝光,因此,獲檢方不起訴處分。
檢方循線查出,同泰公司從2010年起,未經許可,以精品買賣為名,實則經營為客戶進行地下匯兌、現鈔換匯業務。
驚人的是,同泰非法辦理國內與國外、大陸地區匯兌業務,並將外幣(包括美元、人民幣等)兌換為新台幣,期間長達7年餘,經手匯兌金額高達新台幣35億4875萬元,犯罪所得則為新台幣6369萬元。
由於同泰人員已違反銀行法,檢方也當場查扣犯罪所得為新台幣1525萬元,建請法院依法沒收。
此外,為斷絕犯罪利基、杜絕洗錢管道,北檢也宣示將持續嚴加查緝違反銀行法及洗錢等不法犯罪,並查扣犯罪所得。積極落實國際洗錢防制相關作為,以利提升亞太防制洗錢組織(APG)對我國洗錢防制評鑑結果。