許榮棋認為全案有諸多疑點，包括第一，葉美麗擔任茂豐董事長，涉嫌在2018年9月13日，將286.36萬美元（約8800萬台幣）匯到香港「BAO DUI INTERNATIONAL LIMITED」帳戶。由於該公司設立在英屬維京群島，股東只有「kuo Ya-Wen」一人，正是葉美麗的女兒，詭異的是，2016年震驚全球涉洗錢的「巴拿馬文件」，也查到相關資料。
第二個疑點，葉美麗在2018年1月以每股7元、總價4,200萬元，向郡宏光電公司購買6,000張股票，並擔任董事。同年10月4日又轉手給綠營南部立委女助理，後來對方再以9,000萬賣回給葉美麗擔任董事長的茂豐貿易和茂宇兩家公司，涉嫌掏空洗錢9,000萬元。
葉美麗早年在證券界被稱為四大金釵，也是已故寶來證券集團總裁白文正的二房，她在股市名號不小，後來到中國光華學院攻讀在職班企管碩士班，也在海外募集私募基金，一度擔任康和證券董座。今年初，誠美材爆出董座之爭，葉美麗扮演關鍵角色，不排除背後還有民代捲入。
