除了違反政治獻金法，檢方又查出，張安樂之子張瑋在2010年11月間成立華夏大地旅行社，該公司設立登記時，張向友人借款600萬元，作為公司實收登記資本，完成登記程序後，立刻將部分款項匯出償還，不但涉嫌違反公司法，張也被控非法辦理新台幣與人民幣匯兌業務，匯兌金額共計1,507萬餘元，亦觸犯銀行法。
檢方指出，張安樂等人另涉嫌挪用華夏大地旅行社資產，並侵占上千萬元，至於張安樂等人是否涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌部分，檢方則繼續偵辦中。
全案起因於「2017中國新歌聲上海．台北音樂節」活動爆發流血衝突後，北檢為查明張安樂是否有中資奧援，去年8月間大動作搜索統促黨部，查扣電腦、帳冊等資料，並約談張安樂兒媳婦等人，調查近2年，檢察長邢泰釗還指派曾任調查局政風室主任的辦案大將黃立維主導案件偵辦，確保起訴品質無虞。
