潤寅從2011年起作假帳,向13家銀行詐貸超過350億元,以借新還舊手法,不斷借款,檢調懷疑,曾與潤寅交易的福懋興業等公司相關人涉嫌為潤寅掩飾假交易,有人還收取百萬元佣金。
潤寅負責人楊文虎和妻子王音之潛逃出境遭通緝,至於潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、星榮物流負責人蕭良政等7人遭收押。
聲押過程中,一度傳出有律師在閱卷後,將影印的卷證又偷偷攜到法院外的影印店另行複印再蒐集,引起洩密爭議,但卻有律師在臉書留言指稱,當時聽到北院閱卷室的大姊對律師說,可將卷證帶到東吳大學旁的影印店複印比較快。對此,北院表示,由於北檢已分案調查,基於偵查不公開原則,不便說明。