國稅局今年6月接獲檢舉,有人頻繁持中獎發票兌換,遂啟動「國稅管理運用稅務系統」,進行大數據分析,查出同一家加水站公司,開出大量1到3元的交易發票,相當詭異,於是通報彰化地檢署。
彰化地檢署指派檢察官施教文、賴政安成立專案小組偵辦,29日由主任檢察官吳宇軒率上百人前往七家公司搜索,查扣數百箱空白發票、打印機等證物,傳訊12名嫌犯到案,訊後主嫌盧杰煬(33歲)聲請羈押獲准,其餘同夥分別以10萬元、2萬元不等交保。
襄閱主任檢察官葉建成指出,主嫌今年7到8月,向國稅局購入170萬張空白發票,花費僅24萬4800元,加上每家加水站5%營業稅約1萬元,成本才31萬,就中了220萬元獎金,獲利驚人。
葉建成說,該集團的手法就是「假交易、真中獎」!而且為了避免曝光,嫌犯先篩選出中獎空白發票後,登打做成1至50元小額假交易中獎發票,交給兌領車手,每兌獎一張可抽成40元,全省換透透。
該集團這3年來,兌領發票高達5萬9,203張,兌獎金額從200至20萬元不等,總計領走獎金1,596萬5,800元;檢方說,因集團犯行具組織性,認定違反組織犯罪條例,以及商業會計法、刑法加重詐欺等罪。