檢調查出,他們涉嫌指示女兒楊宇晨、王音之胞弟王振賢2人,協助出脫在台還來不及變賣的不動產,並指示律師教導潤寅公司親信串供、滅證,甚至透過管道和負責行賄8家公司高層的白手套水果行互通如何脫罪,所幸遭檢調一一破解。
不僅如此,楊文虎還曾花費約1億2千萬元,向新民小學董事長鍾智文買來一席校董席次,在他逃往美國後,竟要女兒找舅舅王振賢幫忙,希望盡快贖回校董席次變現、匯到海外,登記在女兒名下的房產也要一併出售。
檢調早先一步掌握楊宇晨涉嫌協助父母洗錢,立即她發布境管,因此楊宇晨9月20日企圖搭機離境時,隨即在機場遭到逮補,北檢複訊後,認為她有串證、滅證及逃亡之虞,向法院聲押禁見獲准。
王振賢原本獲20萬元交保候傳,但是台北地檢署認為王男犯嫌重大,且全案還有諸多疑點尚未釐清,若讓王男交保恐有串供滅證之虞,因此提出抗告,台北地院11月2日以涉犯《洗錢防制法》改將王振賢裁准羈押禁見。