2022.12.26 05:58 臺北時間

【神鬼騙局三千億1】百億美元存款單曝光 揭詐團偷天換日手法

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時事
劉雅慈(圖)與弟弟劉霆拿到這張香港匯豐銀行100億美元存款證明,誤信真有「國民黨民族基金」慘遭詐騙。
劉雅慈(圖)與弟弟劉霆拿到這張香港匯豐銀行100億美元存款證明,誤信真有「國民黨民族基金」慘遭詐騙。
「國民黨民族基金」詐騙案之所以成功得逞,是因為詐騙集團與被害人一起至香港匯豐銀行的總部大樓內的櫃台,由配戴匯豐銀行識別證的人,親手領取美金100億元的存款證明,被害人因此深信被告確實握有「國民黨民族基金」100億美元,因此願意付出「啟動費」,期待在啟動基金後,除了利息收益也可以用以投資,更可以把百億美金存到自己名下,讓自己成為百億身價的人,但這張存款證明經台灣調查局鑑定,確認是偽造。
被害人親赴香港匯豐銀行總部領取100億美元存款證明。(翻攝GoogleMaps)
全案是自稱與醒吾大學已故董事長顧懷祐熟識的男子何醒民與中國籍男子曾翠等人,2014年間編造代國民黨前主席連戰管理「國民黨民族基金」,資金高達100億美元,涉嫌在兩岸詐騙投資人,台灣、中國多人受害已提告訴訟,其中中國籍被害人跨海兩地興訟,台北地方法院先判何醒民等人有罪,日前中國深圳羅湖人民法院也認定中國籍曾翠等人詐騙,判處曾翠徒刑6年。
何醒民(圖)自稱是國民黨民族基金監察人,向被害人詐騙得逞,一審遭判刑三年半。(讀者提供)
目前台灣官司已上訴二審,何醒民等被告強調自己是清白的,一切合法,絕無詐騙,12月28日台灣高等法院將開庭審理,被害人指出,因中國法院發現,另還有5名被告在逃,因此向本刊投訴揭發他們的犯行,以免再有其他人繼續受騙。
民族基金詐騙案被告馬鳳芝(圖)一審遭判2年半。(讀者提供)
當時何醒民及另二位台籍共犯林春澤及馬鳳芝除了說得煞有其事,2014年5月,何醒民還提供一張百億美元的存款證明影本給劉氏姊弟,說100億美元已轉到劉霆名下,隨後再請劉霆到香港,由中國籍的曾翠陪同至香港中環的匯豐銀行總部,親手拿到這張存款證明正本,劉霆與姊姊劉雅慈不疑有他,匯出300萬元人民幣啟動費到何醒民指定的帳戶,3個月後劉氏姊弟覺得怪怪的,請律師發函給香港匯豐銀行,發現一切都是假的,立即提告,但錢早已不知去向。
有林律師之稱的林春澤(圖)其實並非律師,涉民族基金詐騙案一審遭判3年。(讀者提供)
本刊調查,何醒民交給劉氏姊弟的百億存款證明,經國我國調查局的鑑定並向香港查證,這張存款單確實是偽造的,匯豐銀行也澄清並沒有這樣的帳號與存單,至於為何會從香港匯豐銀行總部大樓拿到,香港警方曾懷疑是匯豐銀行內神通外鬼,但也認為可能是詐騙集團在匯豐銀行總部大樓內施展騙術偷天換日,至今真相未明。
更新時間|2023.09.12 20:45 臺北時間
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