檢方指出，周訓財、程章濤等人於2019年9月30日，涉以淘帝購買人民幣3.5億多元的興銀所發行的基金商品，偽造不實申購單，實際資金去向不明，公司資產遭掏空。
周、程等人為掩飾假投資興銀基金，會計師到公司查帳時，製作不實交易憑證，讓會計師誤信淘帝投資興銀基金，進而誤導投資人及證券主管機關財報查核。
直到周、程等人因掏空3.5億人民幣，遭本刊踢爆後，表面上指示陳建瑋發布重大訊息，改稱淘帝是購買掛鉤型理財商品，企圖蒙混過關，幸好北檢要求淘帝提供購買掛鉤型理財商品文件時，淘帝公司又拿出假文件意圖妨礙檢方查案。
此外，淘帝公布2020年第2季財報營業淨虧損8億5000多萬元，每股虧損7.59元，加上新冠肺炎存貨而跌價損失4.3億。周訓財在2020年7月中旬，將財報事先提供給前財務長王冠華，王得知利空消息，偷偷賣出198張股票避損148萬多元，涉及內線交易。
