承辦檢察官23日指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局等單位,共執行搜索10處,拘提ACE王牌交易所負責人王晨桓、技術部門人員高男,涉嫌幫主嫌林耿宏洗錢共犯林女、林女的女兒謝女、ProEX交易所員工李女等5人到案。
檢警查出,主嫌林耿宏因在某道場修道,認識道場住持林女,檢警分析金流後發現,林耿宏疑將詐騙的資金匯到林女及其女兒謝女的帳戶,懷疑2人替林耿宏洗錢。
檢警還查出,在ProEX交易所任職的李女,疑與林耿宏共謀,檢察官訊問後認被告5人涉嫌重大,且有勾串、滅證、逃亡之虞,向法院聲請羈押禁見。
新北市刑大日前接獲被害人報案,今年1月2日發動搜索約談,前往台北、新北、台中等15個地點執行搜索,並在林耿宏等人的住居所查扣現金1億1152萬餘元、各類型虛擬貨幣總價值1億800萬餘元,總計達2.2億元。
檢警查出,自稱「系統之神」並在康霖生活事業有限公司擔任總顧問的林耿宏,3年前帶領自稱理財高手的林若蕎直銷下線成員組成的「千蕎團隊」,對外推銷虛擬貨幣IBCOIN、UNICOIN,並以集團有內線可以炒作,還有基金會挹注投資,前景可期,集團年輕成員還在臉書炫富,PO出與超跑的合照,以此吸金2.5億元。
該集團成員被北檢起訴後,法院日前依加重詐欺罪判處林若蕎應執行8年徒刑,至於林耿宏被台北地院通緝。
林在通緝期間,再度找上林若蕎,並與台灣知名的ACE王牌交易所創辦人潘奕彰合謀,3人共組詐欺集團,並透過IG等網路社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,等到被害人發現幣價無法流通變現,才知道遭詐騙。