2023年美國立法納管穩定幣及2024年初美國證券交易委員會批准通過比特幣現貨指數股票型基金，多種利多消息容易讓民眾對於虛擬貨幣投資趨之若鶩，更也成為詐騙集團詐騙的新標的。
北部地區1名30歲林姓女子為1名從事自由業者，於2023年11月中使用臉書時，收到名為小熊的非好友私訊，並以交友名義攀談，後續雙方加LINE進行更密切聯繫。
經1個多月的朝夕問候，林女開始對小熊產生信任，於同年12月中旬小熊向林女提議一起學習投資虛擬貨幣，小熊表示他有多年投資虛擬貨幣的經驗，並指示林女透過MAX APP、實體幣所購買比特幣，再轉成泰達幣存入imToken數位錢包。
起初林女有些遲疑，將現金新臺幣50萬至實體幣所交易，過程中小熊不斷遊說及不時寄送咖啡、禮品，逐漸讓林女卸下心防，相信對方與自己真心交往。林女陸續照小熊指示向好友借款投入，最後換了30多萬顆的泰達幣存入錢包。
小熊再向林女表示有購置礦機經營雲端挖礦，並遊說林女將虛擬貨幣給他操作挖礦，林女於12月底將自己數位錢包的泰達幣全數匯至小熊指定錢包，另於2024年1月中旬林女向友人分享虛擬貨幣投資經驗及小熊照片，始知小熊冒用韓國網紅照片，再質問小熊後遭封鎖才知遭到詐騙，損失30多萬顆泰達幣。
另1名40多歲從事業務的柯姓女子，於2023年9月初透過交友軟體認識網友「智豪」，2人都對投資資訊十分感興趣，相談甚歡之下進一步加LINE教柯女以現金至實體虛擬貨幣交易所購買泰達幣共計10次，並有簽署需貨幣買賣合約書，當下手機數位錢包也確實有購買紀錄。
「智豪」後續再提供柯女交易ZENEX平臺網址，稱該交易平臺獲益比透過其他交易APP還更高，柯女使用後該平臺客服請她先將欲交易的泰達幣先轉入特定錢包，起初柯女依指示匯出9700顆泰達幣到對方特定錢包，也順利在一週內出金94顆泰達幣，故深信平臺投資能帶來財富。
柯女陸續再轉出16次泰達幣至同樣的指定錢包，後續在2024年1月初想獲益了結，透過該平臺操作時，豈料客服回復要先繳納稅金及平臺抽成，聽從指示繳納，再於2023年11下旬接到該平臺轉「金融監督管理委員會」通知，表示柯女資金來源不明涉嫌洗錢，並依規定繳納投入資產(約46萬顆泰達幣)的15%核查保留金，以此最為自證資訊配合審查肅清，柯女始發覺有異，再聯繫「智豪」已遭封鎖，損失約46萬顆泰達幣。
隨著國外FTX交易所倒閉，台灣主管機關金管會也規劃虛擬貨幣納管相關指導原則，惟尚在研議階段，民眾對於虛擬貨幣詐騙必須主動辨識相關特徵：投資帳號不會是個人帳戶、投資專員不會到府收款、提供不明虛擬貨幣平臺可能為假幣商。
刑事局提醒，教導臨櫃匯款話術為：「房屋修繕或裝潢、生意周轉、購車等」。高獲利伴隨高風險，請不要輕信來源不明的投資管道，如網友提供連結、非正規投資顧問等，有相關疑慮請先撥打165或110詢問。
