刑事局偵七大隊指出,陳威喻(26歲)領軍的車手集團,專門幫「假投資、真詐財」的「機房」提領贓款,根據刑事局「打詐中心」情資研析小組指出,這些詐欺機房先引誘被害人加LINE好友,再拉入投資群組,分享飆股投資標的,鼓吹被害人下載假投資APP,或到交易平臺進行投資,最後指示被害人將投資款項匯入到指定的人頭帳戶。
當被害人匯了錢,這些款項則被轉帳至「水房」,再透過網路,層層轉到虛設的公司帳戶,最後由陳男所操控的車手,至ATM或金融機構臨櫃大額提領,有時也會出面,以「角色扮演」方式,向被害人收取鉅額「投資款項」,根據警方初步清查,陳男車手集團短短半年內,提領贓款超過2億元,被害人有數十人。
警方透過金流追查臨櫃的車手,逐漸摸索到陳男車手集團的作案模式,因此刑事局偵七大隊會同嘉義市、台南市、桃園市、台北市等警局,成立專案小組,長期蒐證,今年3月間先在台南新營地區某銀行逮捕林姓車手,當場查扣贓款185萬,接著發動3波搜捕行動,陸續逮捕陳威喻及其手下共18人,查扣贓款314萬、提款卡、筆記型電腦、手機等犯罪工具,全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例,移送嘉義地檢署偵辦。
警方指出,陳嫌車手集團所提領的贓款,多半是被害人相信「保證獲利、穩賺不賠」的投資標的,才盲目匯款,呼籲民眾提高警覺,尤其臉書、通訊軟體群組裡「報明牌」、名人推薦分享投資經驗,往往是詐欺集團的陷阱,若有疑慮,可打165反詐欺專線查證。