檢調調查，施啟仁與黑幫關係密切，親屬是天道盟正義會大哥，旗下加盟業者中亦有竹聯幫成員。施與妻子林女分別擔任CoinW台灣區及亞太區主管，卻未依規向金管會登記，反以1,920萬美元入股「幣想科技」，對外包裝成合法業者，再招募加盟店主收取數百萬元加盟金。各店設置「入金機」收現，資金經保全公司轉匯，再購買USDT流入CoinW錢包，實際為詐團洗錢金流。
詐騙集團則在網路投放假投資廣告，誘騙民眾攜帶現金至門市購買USDT，再轉入指定錢包。自2023年至2024年間，共有1,539人受害，損失金額12.75億元，相關洗錢金流更突破23億元，創下國內最大規模的虛擬幣詐騙案。
檢方指出，CoinW台灣團隊對外宣稱「全國唯一金管會授權」，部分加盟店更由幫派成員經營，以博取民眾信任。警方在全台同步搜索45間門市與7處住處，查扣64萬餘顆USDT、比特幣、TRX、現金6,049萬元，以及名車法拉利與瑪莎拉蒂，總值逾1.1億元，並及時攔阻15名被害人，避免282萬元損失。
起訴書指出，施啟仁主導公司收購、加盟招募及資金流向，為全案核心主嫌，犯後拒不認罪，態度惡劣，檢方請求法院從重量刑，合併應執行刑25年。楊姓亞太區商務總監及王姓金流操盤手若配合自白並繳回犯罪所得，可減輕其刑；部分涉案員工與加盟店主則依情節建議從輕，甚至考慮緩刑。另古姓男子另涉300萬元詐欺，檢方建議判刑5月。
士林地檢署痛批，施啟仁等人假借合法外衣，卻與詐團勾結，導致逾千名民眾受害，不僅財產遭受重大損失，更重創社會信任，必須嚴懲以遏止日益猖獗的虛擬幣詐騙。
