檢調追查,三寶集團前後共5次向永豐金控貸款,從2008年10月開始,總金額約53.4億餘元,95%以上都是無擔保放款,佔了52.7億餘元,是永豐金控最大的單一借款戶。
辦案人員發現,其中不少款項又流入李俊傑上海1788大樓的Star City控股公司,還包括子公司元太科技投資的850萬美元。
元太則透過三家海外子公司PVI Global Corporation、Dream Universe Limited、Tech Smart Logistics Limited,匯款到李俊傑名下的Giant Crystal公司,卻交換成Star City的可轉換公司債,其中疑點重重,檢調近來已陸續約談元太技術長蔡娟娟、前營運長林逢榮及簽證會計師以釐清案情。
檢調在6月16日發動首波搜索約談行動,由於有重要關係人未到案,加上全案有勾串之虞,依違反證交法等罪嫌,將董座何壽川、永豐餘公司土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑的妻子廖怡慇等3人聲請羈押禁見獲准。