2018.05.25 15:59 臺北時間

詐騙機房佯裝洗車場 每天只洗同一輛BMW露餡

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時事
賴嫌洗車場每天只重複洗BMW轎車。(刑事局提供)
賴嫌洗車場每天只重複洗BMW轎車。(刑事局提供)
刑事局偵四大隊破獲一處佯裝洗車場洗錢的詐騙機房,並掌握其大量接受客戶轉帳人民幣洗錢的違法事證。警方透露,主持詐騙機房的賴嫌等人以洗車場當掩護,但每天看似有營業,其實只洗同一輛BMW轎車,警方歷經3個月調查,趁時機成熟之際將其一舉搗破。
5月23日下午4點,刑事局偵四大隊第三隊、桃園市、新北市和台南市警方等單位,會同刑事局除暴特勤隊一同攻堅桃園市楊梅區的一間透天厝,裡面的嫌犯還在一樓佯裝洗車,內部卻在操作人民幣轉帳洗錢,警方當場查扣新台幣580餘萬元、U盾、帳冊、空氣槍和BMW、凌志轎車等證物,並將主嫌和黨羽等10人帶回偵訊。
賴嫌等人在民宅內開設洗車場,卻涉及洗錢。(刑事局提供)
專案小組指出,今年1月時接獲台南民眾報案,指疑似詐騙集團將大批中國銀聯卡、U盾、手機丟棄在一處停車場的垃圾桶內,警方隨即立案偵辦;經追查後發現賴姓嫌犯的機房在桃園市楊梅區的透天厝,於是展開跟監、埋伏。
警方發現,這間透天厝名義上是洗車場,卻甚少為客人洗車,反而每天重複清洗賴姓嫌犯俗稱「大7」的BMW 740LI轎車,讓警方覺得怪異,確定賴嫌等人掛羊頭賣狗肉,根本是其中進行詐欺、洗錢,從2月4日到5月23日止,已經手人民幣2.51億餘元贓款。警方訊後依詐欺、洗錢防制法移送桃園地檢署偵辦。
警方從民宅內起出大量證物。(刑事局提供)
更新時間|2023.09.12 20:27 臺北時間
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