檢方發現,易付卡來源竟是曾販售幼兒教具的台灣主嫌陳良誌等人,在南投中台禪寺等風景區以「賺外快、月入10萬」宣傳單廣發給中國領隊,由領隊以辦理行李升級為由,誆騙陸客交出護照等雙證件,再由陳嫌等人向特定門市辦理門號,每辦一個門號,領隊可分得新台幣100元,陳男等人再將易付卡轉賣給詐騙集團,每張卡片瞬間漲價到1700元,獲利驚人。
檢警持續針對過往大陸領隊替團員申辦門號進行清查,估計從去年9月至今,詐騙集團循此管道已申辦上萬個門號,靠著詐騙獲利數千萬元,檢警至今已逮到5名來自中國山東的領隊涉案,目前仍收押中,嚇得山東旅遊業盛傳,要曾幫團員在台代辦易付卡的領隊切勿來台,以免捲入詐騙案遭逮。
辦案人員透露,目前詐騙集團利用的陸客卡,在檢警調強力掃蕩下,幾乎已銷聲匿跡,但部分詐騙案仍利用外勞卡行騙,將成為下一波掃蕩目標。