警方調查，詐騙集團以「來台打工兼旅遊」名義向馬來西亞籍劉姓等3名嫌犯遊說，聲稱經營賭場徵求「派分員」，待遇優渥，甚至還包來回機票錢，但3名男子於5月搭機來台後才被告知「派分員」職缺已經額滿，改派提領客戶賭博款項，實際上卻是從事車手，每人每日薪資2,000元至2,500元不等。
另一方面詐騙集團以「假冒公務人員」、「假冒親友名義借錢」、「猜猜我是誰」、「辦理汽、機車貸款」及「購物匯款、轉帳錯誤」等方式詐騙，再由綽號「大頭」的男子指示其他車手前往取款，共詐騙被害人23萬元，警方獲報後陸續在6至10月間循線查緝8人到案，全案訊後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例罪嫌函送法辦。
