警方調查,涉案的35歲陳姓女子是名家庭主婦,自2019年12月開始,先以2到3折的價格,從海外購買假貨屯放至位於新店區的租用倉庫,並在蝦皮申請50個人頭帳號,再以半價出售假包包,卻標榜是專櫃全新正品,謊稱是海外代購,3年來非法獲利近7千萬元。
不僅如此,陳女還向多名親友借用身分證及銀行帳戶充當人頭,將販售假包的不法所得匯入親友帳戶,警方查出自2019年12月起至2021年8月底,共有7千多萬不法匯入人頭帳戶,陳女在透過化整為零方式洗錢,藉此鑽法律漏洞。
有顧客發現包包品質不佳,找上保安警察第二總隊刑事警察大隊報案,警方經過一年多跟監,與清查十多名被害人後,當場扣押817件仿冒品,現已將陳女等7名涉嫌人依涉嫌違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及商標法移送法辦。