在警方層層追查下,於去年5、8、10、12月,共計執行4波搜索拘提行動,前往台南地區搜查該幣商集團各成員及幹部,專案小組研判,邱姓主嫌具有竹聯幫背景,顯有組織幫派涉入參與詐欺洗錢情事。
專案小組調查,邱姓主嫌等11人均成立「萬豪」 虛擬幣公司,自2022年11月起開始經營,與多家詐欺集團配合,遍布全台各地向被害人行騙,受騙民眾多達40名,其中不少被害人為退休人士或企業老闆,聽從詐諞集團指示,投資達數百上千萬元,導致一生血汗錢在花言巧語之下,全都付之東流。該幣商集團車手為取信被害人,還搭乘高鐵南北往返與被害人面交,單日業績動輒上百萬,光成員每月交通開銷,就需花費數萬元。
為讓被害人看起來像正派經營,邱姓主嫌甚至偽裝成好心幣商 ,故意在群組裡發送「防詐騙」訊息,並不時提醒民眾注意投資風險。此外,他們還出示免責聲明,表示民眾兌換虛擬貨幣後若拿去投資遭詐騙,與他們無關,要民眾自行負擔,行徑惡劣。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移請檢方偵辦,並全數經法院裁定羈押。