起訴指出，廖女（36歲）為詐欺集團的高階幹部，負責收取贓款及洗錢等工作，男子黃偉立（39歲）為詐團車手頭，2人從2023年6月間起，以通訊軟體 Telegram聯繫指揮位在美國集團成員肖男、孫男（均為美國籍，涉嫌犯罪部分由美方偵辦審理）向被害人面交取款。去年廖女入境美方時，被發現隨身攜帶物中有大量美方被害人資訊，於是通報台灣司法單位進行雙方合作打詐。
根據調查，廖女找來不知情人士的個資申請護照及美國帳戶，再由該詐團以感情詐騙（即「殺豬盤」 pig butchering scam ，又稱「浪漫騙局」 romancescam ）為手段，先以小額投資獲利取信被害人，待被害人投入大量資金後，隨即以各種理由要求被害人繳交大筆現金，指示被害人匯款到廖女的假帳戶裡，或指示肖男、孫男前往被害人住處取款。廖女事後再將犯罪所得存入不知情的廖母帳戶內，購買名錶、鑽石等貴重商品、比特幣、泰達幣等。又購Lexus RX350h名車供不知情之廖父使用。
廖女長期滯留海外，今年1月2 4日農曆年前返國時，檢察官張富鈞指揮刑事警察局國際刑警科、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊等司法警察機關，到桃園國際機場將廖女拘提到案，至其住所搜索、查扣物品，並將廖女聲押禁見獲准。另涉案男子黃偉立隨後傳訊到案，訊後諭令3萬元交保。
目前已查得詐騙美國籍被害人3人得逞，詐得美金532萬8,855元，依當時匯率折算新臺幣約1億7,052萬餘元。查扣犯罪所得包括：Richard Mille精品錶1隻、8克拉鑽戒1只、加密貨幣比特幣4顆、泰達幣122萬顆、新臺幣現金新臺幣現金3,030萬元、歐元、美金、港幣、英鎊及新加坡幣等現鈔（折合新台幣逾2,020萬元）。扣押涉案銀行帳戶餘額扣押涉案銀行帳戶餘額1,1621,162萬元萬元及Lexus RX350h車輛車輛1臺。將於今天下午2時舉辦偵查中拍賣。
