2017.08.03 18:11 臺北時間

銀樓父子檔助詐騙洗錢 老闆喊冤:我不知情

mm-logo
時事
劉嫌父子檔等人涉嫌幫忙詐騙集團洗錢,但嫌犯被捕後仍大聲喊冤。
劉嫌父子檔等人涉嫌幫忙詐騙集團洗錢,但嫌犯被捕後仍大聲喊冤。
刑事局偵九大隊今年3月破獲一個詐騙集團,循線追查察覺該集團的不法所得流向台中市北屯區一家銀樓,警方昨日執行搜索,帶回銀樓負責人劉姓父子檔在內的8名嫌犯。警方初步估計,該銀樓從去年底起,至少已經手1億元的贓款洗錢,但父子檔被逮捕後,還大聲喊冤「我不知情」,訊後遭依銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌將3人移送法辦。
7月26日,刑事局偵九大隊與台中警方在台中市北區北屯路上的一間銀樓,拘提該銀樓負責人劉振添與其子劉峯成,以及外甥李勇聖等人,警方調查,有票據法、詐欺前科的劉嫌等人,涉嫌以合法掩護非法,長期替詐騙集團洗錢。
專案小組指出,今年3月時曾偵破黃姓嫌犯為首詐騙集團,該集團專門偽裝成銀行專員,向被害人佯稱可快速貸、放款,並直接收取被害人的提款卡、存摺作。後來被害人不但遲遲未收到借貸款項,私人帳戶還遭到警示。
警方在銀樓內,起出大量詐騙集團的人頭帳冊、存摺。
警方追查發現,該集團以買賣珠寶等名義,將詐騙款項匯給劉嫌幫忙洗錢。劉嫌先將款項匯給兒子,並由外甥李嫌提領贓款,再把贓款轉到詐騙集團位於大陸的帳戶。警方粗估從去年底開始,劉嫌等人至少已經手1億元詐騙款項。
劉嫌等人落網後坦承從事地下匯兌,但對於幫忙詐騙集團洗錢一事,則大聲喊冤,堅稱「我不知情!」但警方認定罪證確鑿,仍在訊後將3名嫌犯依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。
更新時間|2023.09.12 20:25 臺北時間
延伸閱讀

支持鏡週刊

小心意大意義
小額贊助鏡週刊!

每月 $79 元全站看到飽
暢享無廣告閱讀體驗

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀