事實上，兆豐金去年爆發洗錢疑雲後，就有媒體以兆豐案外案的角度，報導「南懷瑾之子是山口組洗錢關鍵人」，當時胡忠信不斷呼籲檢調重視，還具狀告發南國熙涉嫌為山口組洗錢，要求北檢將南國熙限制出境。
據了解，2004年，台灣刑事局與日本警方聯手，在台逮捕專門幫山口組洗錢的大帳房「山根敬」，但至今仍有約52億日圓下落不明。根據東京法院的判決，山根敬曾把近15億日圓匯入1家外資銀行的「AsiaVest Capital Management」，做為代管資金的手續費，消失的52億日圓可能流入AsiaVest帳戶。
媒體報導，這家設在香港的AsiaVest公司，負責人就是南國熙。南國熙1999年以AsiaVest Partners公司為名，成立北京建國房地產開發公司，2006年，以換股的方式，將建國房地產開發賣給香港的豐采多媒體，之後改名為永恆策略。
根據「港交所」的公開資料顯示，南國熙仍為永恆策略第2大股東，山根敬等3名日本人也在2007年成為永恆策略的股東。
後來，山根敬改名池田敬，2013年定居香港，並成立「亞洲匯通公司」，公司地址和南國熙另外成立的AsiaVest Partners Limited公司、南懷瑾文教基金會、南懷瑾文化事業相同，2人關係匪淺。
此外，媒體報導，刑事局偵辦南國熙涉及山口組洗錢案的過程中，又查出他捲入另一件「匯豐電訊」掏空案。匯豐董事長李鐘彬被控掏空公司近10億元，最後遭法院判處2年徒刑，美國籍的財務長費南多則被台灣通緝。
費南多原本是南國熙的AsiaVest私募基金的董事，後來由南國熙介紹到匯豐電訊擔任財務長。費南多加入後，與香港麥哲倫公司簽署「財務顧問合約」，替李鍾彬洗錢、掏空公司，而麥哲倫公司的負責人正是南國熙的妻子。
對於胡忠信的指控及相關媒體報導，南國熙強調自己絕無洗錢，也並非掏空案的共犯，希望檢警勿枉勿縱。
