本刊調查，2022年12月間，詐騙集團以有飆股可以獲利4倍為由，透過LINE化名為「陳文茜」、「陳益德」、「Diana」向陳姓被害人招攬投資，被害人匯款到詐團指定的第一層帳戶，款項即轉匯至劉向婕所持有、戶名為京品國際的玉山銀行帳戶，再轉匯至助理吳沂珊兆豐國際商業銀行，最後匯至杜秉澄所申設的個人帳戶買泰達幣，再立即將泰達幣轉入詐騙集團指定的加密貨幣錢包。
2022年12月底，一名家住台北市的張姓被害人，在LINE接獲自稱飆股女王「林恩如」及文學作家「吳淡如」老師助理招攬投資股票，還提供虛假的投資軟體讓被害人看盤；張依對方指示匯款，錢隨後轉至杜秉澄經營的漢澄稀土材料公司帳戶，再轉至妻子劉向婕的台北富邦銀行戶頭，接著劉再將款項購買泰達幣，由杜秉澄轉交至詐騙集團指定的加密貨幣錢包帳戶，讓被害人至今無法追回遭騙的金額。
他們涉犯至少4件洗錢案，其中在第一案及第二案中，檢警在2022年底將他們用來交易泰達幣的漢澄稀土、京品國際等公司及個人帳戶，陸續列為警示帳戶而無法使用，卡住不少資金還得賠錢給買虛擬幣的客戶，去年4月杜秉澄夫婦於是找來好友林于倫開設東霖公關顧問公司，繼續做虛擬幣買賣，且作風越來越大膽。
知情人士指出，杜秉澄、劉向婕夫婦去年遭查辦後，並未因此低調，杜仍經常提及徐巧芯是家族成員，加上找來當人頭開設東霖公關顧問公司的林于倫是民進黨員，杜秉澄夫婦更安心洗錢，去年7月起短短一個多月，即涉嫌利用東霖公關顧問公司帳戶，收受飆股詐騙集團多位被害人匯2,700餘萬元，隨即故技重施，以購買泰達幣方式層層轉匯，劉向婕受丈夫杜秉澄指示，更直接到銀行臨櫃提款及匯款。
檢警查出，劉向婕、杜秉澄夫婦共開設緯泰創意行銷公司、漢澄稀土、京品國際、東霖公關顧問有限公司，並用公司相關帳戶買賣泰達幣洗錢，也查出這些公司的資金有部分來自劉向婕娘家，徐巧芯4月14日主動澄清時，證實婆婆曾向銀行貸款千萬元給劉向婕與杜秉澄開設公司，其中是否包含徐給婆婆的100萬元，有待檢警釐清。
