這起案件起源於彰化北斗分局、台北大安分局及台北市刑大2022年起，接獲多位被害人報案指遭詐騙，追查後發現劉向婕及丈夫杜秉澄涉有重嫌。一開始檢警並不知當時的台北市議員徐巧芯與劉、杜2被告的關係，但杜秉澄應訊時，除了強調自己從事合法虛擬幣交易，還常不經意地向辦案人員提及，家族成員有人是民意代表、自己的媒體及政商關係良好，後來還直接亮出徐巧芯的名號，表示徐是家族成員，想藉此證明自己是正當的幣商。
3月27日杜秉澄夫婦及共犯林于倫遭羈押禁見後，檢警鴨子划水，鎖定杜秉澄夫婦開設的多家公司，全面調閱申設資金及往來金流，直到3人被收押半個多月後，辦案人員層層比對上述公司與往來客戶時，徐巧芯竟向網媒證實家族成員涉案。
立委徐巧芯4月13日透過媒體自爆，大姑劉向婕（原名為劉子婕）及其丈夫杜秉澄涉詐騙洗錢，徐巧芯強調她也是被害人，並主動說自己幫婆婆處理利息墊付百萬元。
由於大姑劉向婕開的洗錢公司曾受劉母貸款千萬元資助，相關款項可能被洗錢集團購買虛擬貨幣，藉以躲避檢警追查金流之用，如今已全遭檢警掌握，案情隨時可能進一步發展。
徐巧芯匯給婆婆的錢究竟是何用途？徐的說法在被質疑後一變再變，本刊掌握，徐最後口中「幫婆婆處理貸款的利息」，是在2022年10月12日匯50萬元，同年11月9日再提供50萬元，徐還反擊指控，錢是她與丈夫給婆婆，婆婆再給銀行，「哪一筆金額流到了所謂詐騙集團身上？」
劉向婕與共犯至少涉及4件詐騙洗錢案，檢警長期蒐證，於今年3月間發動搜索、約談，將一再犯案的杜秉澄夫婦及林于倫羈押禁見，由台北及台中地檢署正擴大偵辦中。另一方面對於杜秉澄的妻子劉向婕娘家貸款千萬協助，及徐巧芯自稱提供100萬元幫婆婆處理利息，是投資或單純借貸或贈與，由於已透過媒體大幅報導，遭收押的杜秉澄等3名被告已有機會得知徐巧芯的說法，而形成另類的隔空串供，全案究將如何發展，有賴檢警調查釐清。
