經警方調查發現,詹男在中壢地區設置水房,通過社群網站和酒店等特種營業場所招募多名未成年少年車手,讓他們出面向被害人取款或提領贓款。該據點設有豪華私人招待所,方便吸收車手加入詐欺集團。
而近期詹男懷疑旗下車手「黑吃黑」,即指揮幫眾將車手關押在據點內進行凌虐、毆打,並逼迫簽下本票,對外則偽稱是借款債務糾紛。
今年3月,桃園警方偵辦詐欺案時,查獲詹男旗下車手,並與刑事局等單位聯手溯源偵辦。經過蒐證發現,該詐欺水房集團通過層層移轉贓款製造多層斷點,再匯集贓款至水房據點(茶行)。該集團最終利用行動水車透過地下賭場將贓款洗白,或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點,並與境外詐欺機房分贓。
專案小組經過長時間蒐證,於今年6、7月間在20處同步執行搜索及拘提,逮捕詹男等14人到案。警方查扣了BMW贓車、武士刀、西瓜刀、點鈔機、棍棒、鎮暴槍、討債傳單等物品,並依組織犯罪條例等罪嫌移送桃園地檢署。經法院裁定,詹男等8人羈押禁見。
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