2017.10.23 06:59 臺北時間

【兆豐再出包】兆豐弊案連環爆 金管會也看不下去

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時事
兆豐銀行弊案連環爆,顯見內控出了大問題。
兆豐銀行弊案連環爆,顯見內控出了大問題。
兆豐金控繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定,遭美方重罰57億元後,再被控超貸給台灣海陸運輸集團(TMT)及助中資炒作大同案,如今本刊又接獲爆料。
今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用,4年來溢領3,300萬元,離譜的是,兆豐銀行總行每年稽核均未查覺,內控機制形同虛設。
相關人士表示,子行等於是當地的獨立銀行,優先遵守當地法規,聘用異國行員素質跟向心力跟本國行員不一樣,而且犯案情節也與國內不同,東南亞行員有時候連很小的金額都可能發生舞弊,這次被盜走3,300萬元算是蠻大的數字。
金管會主委顧立雄上任後,將再檢視兆豐案。
兆豐在接二連三傳出弊案後,又傳出這起員工監守自盜的案子,金管會銀行局已要求兆豐金控健全內控,改善內部稽核情形,並且委聘外部公正獨立專家,確認資訊系統及控管措施是否有效,改善狀況也要提報董事會,也要求兆豐檢視人員輪調情況,就是希望兆豐金控不要再出現弊端,幫忙止血。

兆豐銀爭議事件

  • 2016.08:紐約分行遭美國金融服務署金檢後,以違反美國洗錢防制法申報,被重罰1.8億美元(約新台幣57億元)。
  • 2017.06:遭踢爆涉及無擔保超貸10億元給2年後就申請破產的台灣海陸運輸集團(TMT),前董事長蔡友才在核貸期間,竟然接受貸款人的招待,搭私人飛機出遊打高爾夫球。
  • 2017.09:金管會接獲檢舉,指稱陸資透過兆豐銀、群益金鼎證券買股大同逾9%。
更新時間|2023.09.12 20:25 臺北時間
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