南打去年8月搜索三民區一間機房後,警方根據該間機房掌握的資訊向上溯源,日前陸續收網,與高雄市刑大、苓雅、鼓山、新興、岡山、旗山、小港等分局合作,兵分多路前往左營、鼓山、前金等商辦大樓搜索,一舉搗破吳嫌開設的4處洗錢水房,逮捕吳嫌在內等23名嫌犯到案。
警方調查,洗錢集團透過電腦及手機,協助中國網路簽賭集團轉帳贓款,賭客儲值賭博網站後,將贓款匯款至水房持有的人頭帳戶,或協助賭博網站將賭資轉帳至指定帳戶,再將賭資轉帳至多層帳戶,躲避檢警調單位查緝。
由於生意太好,洗錢集團的水房採3班、24小時運作,他在臉書等社群網站以「協助文書處理」等理由,招募員工協助洗錢,每天只需上班8小時,就可領月薪4萬多元,由於工作內容單純,僅需操作手機、電腦轉帳,吸引不少缺乏社會經驗的年輕人上門打工。
警方調查發現,吳嫌集團半年內洗錢金額高達40億餘元,查扣電腦主機22台、手機122支、U盾卡102支、人頭電話卡、點鈔機、1萬5千元現金、記帳本,還起獲毒品咖啡包19包、大麻1包、K他命3包。全案警詢後,依賭博、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。
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